🟡ЦБ РФ вводит новую отчётность по несанкционированному снятию наличных в банкоматах
🟡🟡Скоро банки будут обязаны ежеквартально отчитываться перед Центробанком о случаях выдачи денег без добровольного согласия клиента.
🟡Ключевые моменты:
• Отчётность касается всех кредитных организаций + небанковских
• Периодичность — 1 раз в квартал
• Форма отчёта состоит из двух блоков:
→ сведения о незаконных операциях / попытках
→ данные по клиентам с установленными ограничениями на выдачу наличных (по их заявлению или по закону)
🟡Под несанкционированной операцией понимается выдача наличных в банкомате, когда клиента ввели в заблуждение или злоупотребили его доверием (классические схемы мошенников)
🟡В отчёте указывают:
〰 количество таких случаев
〰 объём средств
〰 число клиентов с активными ограничениями на снятие наличных
✅Цель — усилить контроль за противодействием мошенничеству с принудительным обналичиванием 💳→💸
