Организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, обязаны выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и направлять по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В отношении сделок с недвижимостью действует следующее правило: обязательному контролю подлежат сделки на сумму 5 000 000 рублей и более.
Срок направления сообщения - 3 рабочих дня с момента совершения операции.
Какие риски предусмотрены за нарушение обязанности по направлению сообщений?
В случае нарушения обязанности по направлению сообщения по сделке, подлежащей обязательному контролю, может быть назначен административный штраф:
на должностных лиц: от 30 000 до 50 000 рублей
на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток
Практика проверок: Одним из самых частых нарушений, выявляемых в рамках проверок надзорными органами, является ненаправление в Росфинмониторинг сообщений по сделкам, подлежащим обязательному контролю.
Обратите внимание! Выплаты штрафа (в случае выявления нарушений) не исключает обязанность приведения деятельности организации в соответствие с требованиями законодательства. Таким образом, помимо оплаты штрафа, в любом случае придется направить сообщения по всем сделкам, подлежащим обязательному контролю, привести в порядок документы, принять соответствующие меры.
Чтобы избежать ненужных трат на оплату штрафов, и ненужных нервов при подготовке ответов на запросы и предписания, лучше провести всю необходимую работу заранее. Сделать это возможно, заключив договор аутсорсинга с компанией «Право для дела».