Адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова рассказала, что участились случаи мошенничества с «ошибочным» переводом на карту от незнакомца и последующим звонком или смс с просьбой вернуть деньги не отправителю, а на другой счёт.
Это классический способ отмывания денег: средства, полученные преступным путём, проходят через цепочку промежуточных переводов, чтобы размыть след, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Добросовестный получатель, вернувший деньги на указанный счёт, рискует стать соучастником или быть обвинённым в неосновательном обогащении, так как юридически это уже добровольный платёж, обращает внимание Салигова.
Она посоветовала не тратить и не переводить полученные средства, не связываться с отправителем самостоятельно, сразу обращаясь в службу поддержки банка и следуя его инструкциям по возврату.
Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин предупредил, что при «ошибочном» поступлении денег на карту нельзя их тратить, переводить или снимать.