Являясь фактическим владельцем и руководителем общества с ограниченной ответственностью, мужчина недоплатил в бюджет свыше 900 тыс. рублей. Противоправная деятельность велась в сфере пассажирских перевозок. С января 2024-го по январь 2025 года обвиняемый не отражал в бухгалтерском учете часть выручки компании. В результате образовалась сумма, с которой налоги не исчислялись и не уплачивались. Затем фигурант внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, что повлекло причинение ущерба государству в значительном размере — неуплату налогов на сумму около 220 тыс. рублей.
Кроме того, с января 2024-го по апрель 2025 года бизнесмен не оформлял трудовые или гражданско-правовые договоры с наемными работниками, фактически выполнявшими обязанности водителей такси. Сведения о выплаченных доходах в налоговых и бухгалтерских документах не отражались, а декларации налогового агента в компетентные органы не подавались. Таким образом обвиняемый уклонился от перечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц на общую сумму более 680 тыс. рублей.
Уголовное дело расследовалось Московским районным отделом Следственного комитета. Изучив материалы, прокуратура признала обвинение обоснованным, а расследование — объективным.
Учитывая, что обвиняемый частично возместил нанесенный ущерб, заместитель прокурора предъявил иск к фигуранту о взыскании оставшейся суммы задолженности в размере 885 тыс. рублей.