Для предпринимателей со счетами в ОАЭ это может быть неприятной новостью. Автоматический обмен финансовой информацией с Эмиратами работает с 2018 года, и ФНС уже видит активы россиян примерно на 1 трлн рублей.
Аргумент «данные на латинице — налоговая не поймёт, что это я» больше не работает. Система научилась идентифицировать владельцев счетов, сопоставлять данные и укладывать их в отчётные периоды. Крупные игроки это понимают. Мелкие надеются «проскочить» — и, по словам Егорова, ошибаются.
CRS — это глобальный стандарт. «Дружественная» юрисдикция не означает невидимая. Проверка зарубежных счетов для ФНС стала рутиной.
Что делать бизнесу:
— проверить, задекларированы ли зарубежные счета
— оценить риски по КИК
— при нарушениях — легализоваться добровольно
Штрафы за валютные нарушения могут достигать 100% суммы операции, срок давности — 2 года.
📌 Лучше подать уведомление с опозданием, чем получить его от ФНС — уже с вашими же данными.
#ОАЭ #финансоваяинформация
