Необходимость новых денежных лимитов в банкоматах обосновал Росфинмониторинг

Невозможность вносить более определённой суммы на один счёт сильно ограничит преступников, обращающихся к различным противозаконным схемам. Зачастую в последние годы фиксировались случаи использования мошенниками подставных лиц, которые открывали счета, заполняя их деньгами из теневого сегмента.

Ограничение на пополнение счёта, которое планируется ввести в ближайшее время (с учётом того, что свежая инициатива снискала поддержку Госдумы), продиктовано важностью усиления борьбы против подобных случаев мошенничества. Об этом сообщает Росфинмониторинг со ссылкой на данные Национальной оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма 2022 года, где обозначены конкретные риски.

Ранее «Минфин» сообщал о намерении не допускать внесение на один счёт более миллиона рублей через банкомат в течение одного месяца. Об этом писал информационный портал «Вологда-Поиск».

В дополнение к этому кредитные организации получат право запрашивать информацию, подтверждающую происхождение тех или иных доходов. Сегодня, в условиях отсутствия каких либо ограничений, есть возможность вносить в банкоматы суммы любых объёмов невзирая на то, откуда взята наличность.