✔Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (сайт: egrul.nalog.ru/index.html)
Самый популярный способ проверить существование контрагента, а также ознакомиться с данными об учредителях, руководстве, юридическом адресе, уставном капитале и видах деятельности (ОКВЭД). В документах отображается текущий статус организации (активна или ликвидирована) и индивидуального предпринимателя (действующий или его деятельность прекращена), наличие лицензий, филиалов и история изменений, что помогает обнаружить фиктивные компании, массовые адреса и "номинальных" руководителей.
✔Ресурс БФО (сайт: bo.nalog.gov.ru/)
Данный ресурс позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации за 3 последних года (если отчетность сдавалась, конечно). Этот сервис дает возможность проанализировать финансовое положение, включая показатели выручки, прибыли, убытков, а также наличие имущества и активов у контрагента.
✔Вестник государственной регистрации (сайт: www.vestnik-gosreg.ru/)
Можно посмотреть, не опубликованы ли решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала или о приобретении ООО доли в уставном капитале другого общества и т.д.
✔Прозрачный бизнес (сайт: pb.nalog.ru/)
Данный ресурс позволяет получить информацию о реквизитах контрагента и выбранном налоговом режиме. Также есть возможность узнать дополнительные данные о компании — например, среднесписочную численность сотрудников, доходы и расходы за прошлые периоды, а также наличие налоговых задолженностей.
✔ФССП (сайт: r39.fssp.gov.ru/)
Данный сайт предоставляет возможность проверить исполнительные производства, связанные с должниками. Это помогает узнать о наличии долгов, а также контролировать исполнение судебных решений и закрепленных обременений.
✔Федресурс (сайт: fedresurs.ru/)
Электронный реестр с информацией о деятельности компаний и ИП. Например, о регистрации, реорганизации и ликвидации компаний, обязательной финансовой отчетности организаций, залогах, чистых активах акционерного общества на 31 декабря предыдущего года, банкротстве.
✔Сетевое издание «Коммерсантъ» (сайт: bankruptcy.kommersant.ru/?from=burger)
Официальное издание для публикации информации о банкротстве физических и юридических лиц в РФ является обязательным источником для объявления. В опубликовании обязательно указывается информация о начале процедуры (таких как наблюдение, конкурсное производство или реализация имущества), ФИО или наименование должника, данные арбитражного управляющего, номер дела и наименование арбитражного суда.
✔Картотека арбитражных дел (сайт: kad.arbitr.ru/)
В онлайн-сервисе имеется информация о всех судебных делах в арбитражных судах Российской Федерации.
✔Лист-орг (сайт: www.list-org.com/)
Простой способ проверки аффилированности юридических и физических лиц.
