Предпринимателей судят за доставку угля в Мурманск, которой не было
Речь идёт о переводе крупной суммы по подложному договору на доставку угля из Баренцбурга
В Санкт-Петербурге суд избрал меры пресечения двум предпринимателям, обвиняемым в оплате несостоявшейся перевозки угля из Шпицбергена в Мурманск. Фигуранты дела подозреваются в использовании подложных документов при переводе денежных средств. Об этом 4 февраля сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Как уточняется, обвиняемыми являются учредитель киргизской компании-нерезидента ООО «Логистическая компания Ценный груз» и директор петербургского ООО «Транс-Груп СПБ». Уголовное дело связано с финансовыми операциями, проведёнными в 2023 году.
По версии следствия, учредитель компании из Киргизии организовала подписание фиктивного договора на перевозку угля из Баренцбурга в Мурманск. Документ был представлен в банковскую организацию и содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежного перевода.
В период с октября по декабрь 2023 года с расчётного счёта ООО «Транс-Груп СПБ» на счета киргизской компании было перечислено более 218 миллионов рублей. Средства предназначались якобы для оплаты транспортировки угля.
При этом фактически условия договора выполнены не были. Доставку угля в Мурманск осуществил владелец балкера Lago Di Cancano, который принадлежит компании, зарегистрированной в Объединённые Арабские Эмираты.
По факту перевода особо крупной суммы денежных средств на счета нерезидента с использованием подложных документов было возбуждено уголовное дело. Суд отправил учредителя ООО «Логистическая компания Ценный груз» под домашний арест сроком на два месяца.
В отношении директора ООО «Транс-Груп СПБ» избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что в Мурманске выявили нарушения при трудоустройстве моряков на иностранные суда
Фото: Freepik