Под председательством статс - секретаря – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо – Кавказскому федеральному округу в 2025 году.
Выступая на совещании в формате ВКС, Герман Негляд отметил важность развития механизмов межведомственного взаимодействия и общих усилий в борьбе с теневыми финансовыми потоками, использованием в противоправных целях новых технологий, в том числе виртуальных активов, дропперством и вовлечением в преступные схемы молодежи и другими вызовами.
«Совместная работа с правоохранительными и надзорными органами – это залог своевременного выявления и минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях. В работе важно руководствоваться международными антиотмывочными стандартами, развивать практики информационного обмена. Координация общих усилий особенна важна в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ», - сказал Герман Негляд.
И.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Максим Сметанин доложил основные итоги работы Управления за 2025 год и обозначил приоритетные задачи на 2026 год, среди них: подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ, противодействие незаконным финансовым операциям, развитие инструментов финансового мониторинга, оценка рисков в бюджетной сфере, повышение эффективности надзорной деятельности и взаимодействия с субъектами антиотмывочного законодательства и др.
В 2025 году во взаимодействии с правоохранительными и контрольно-надзорными органами округа сохранено более 1,4 млрд. руб. бюджетных денежных средств. С использованием материалов Управления возбуждено более 350 уголовных дел.