Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Московской области. Он причастен к незаконному обороту платежных средств и использованию подложных документов.
Мужчина откликнулся на сомнительное интернет-объявление о работе и стал участником преступной схемы. Он получал по почте поддельные удостоверения личности несуществующих иностранных граждан со своей фотографией. Затем с их помощью он оформлял банковские карты в различных регионах России.
Полученные карты житель Московской области передавал организаторам через тайники-закладки. Их использовали для проведения транзакций с преступно полученными деньгами, в том числе от мошенничеств.
Всего подозреваемый совершил 144 эпизода подобной деятельности, оформив карты в банках Волгоградской, Ивановской, Архангельской, Владимирской, Самарской, Воронежской, Липецкой, Тульской областей и Республики Марий Эл.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», ч. 1 ст. 187 УК РФ – «Незаконный оборот средств платежей».
Он признал свою вину. В качестве меры пресечения ему избран домашний арест. За совершенные преступления ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.