Позавчера позвонил мне один знакомый и голосом, полным тревоги, поведал следующую историю:
Его компания заключила с неким "торговым домом" договор поставки продукции, производимой металлургическим комбинатом. Напрямую с заводом связаться не удалось, поскольку их сайт не работает и переадресует посетителей на другой сайт, которым и воспользовался мой знакомый.
Стороны согласовали условия договора, обозначили срок поставки продукции, мой знакомый выплатил поставщику аванс в размере 100% и стал ждать.
Когда наступила дата поставки, ничего не произошло, поставка не случилась. Стали звонить в "торговый дом" - телефон не отвечает, связаться другими способами с поставщиком не удалось. Стало понятно, что нарвались на мошенников...
Когда начали разбираться в ситуации, выяснилось следующее:
- Офис компании, указанный в ЕГРЮЛ, находится в многоэтажном жилом доме. Причем ЯндексКарты говорят, что такой организации в этом доме нет. Если бы они были серьезной организацией, то с высокой степенью вероятности внесли бы сведения о себе в ЯндексКарты или в 2ГИС, чтобы найти их было легче.
- Уставный капитал у поставщика (а это ООО) немаленький, больше миллиона рублей. Это они учли, не стали регистрировать компанию с минимальным уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Понимают, что данный факт должен был производить впечатление на потенциальных покупателей. Снимаю шляпу)
- Компания была создана месяц назад! Выдавать такой компании 100-процентный аванс - крайне неосмотрительный, неосторожный шаг. Наверное, "соблазнили" выгодными условиями.
- Единственный участник и генеральный директор ООО-шки - физическое лицо. Так называемая "компания одного лица", используется обычно в малом и микробизнесе. Они же позиционировали себя как часть большого металлургического холдинга. Обычно крупные холдинги так не делают - если отдельные направления бизнеса дивизионируются (т.е. оформляются в виде отдельного ЮЛ), то владельцами такого ЮЛ, как правило, становятся либо собственники основной, материнской компании, либо сама материнская компания, либо ее "дочки". Структура собственности как у нашего "торгового дома" может использоваться для непрофильного бизнеса либо в ситуациях, когда не хотят показывать основных владельцев. Но это не наш случай, т.к. торговое подразделение - это основной бизнес завода.
Это то, что сразу же бросается в глаза. При более детальном рассмотрении наверняка могут всплыть и другие "интересные" детали.
Сейчас мы озаботились составлением заявления в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Но возбудить уголовное дело непросто, иногда приходится преодолевать несколько отказов, отменяя их через прокуратуру. И даже если получится уголовное дело возбудить, не факт, что оно увенчается успехом (т.е. полным возмещением причиненного ущерба). Для получения результата придется приложить немало усилий.
ВЫВОДЫ: Я неоднократно в свои постах говорил и не устану повторять, что судебный процесс начинается с заключения договора, а заключение договора - с проверки контрагента!
Описанная выше ситуация призвана сподвигнуть Вас к тому, чтобы Вы более тщательно проверяли всех своих потенциальных контрагентов! На рынке есть специальные решения для этой задачи - сервисы проверки контрагентов, они есть платные и бесплатные. Платные, естественно, предоставляют больше возможностей и стоят не так много.
Еще целесообразно написать регламент по проверке контрагентов (памятку, инструкцию), даже самую простейшую, если у Вас нет ресурсов (бухгалтерии, службы безопасности, юристов, маркетологов) для выполнения относительно сложного регламента.
Лучше предотвратить проблему, чем потом героически ее решать!
#юристдляюрлиц, #юристдляип, #юридическаяпомощьбизнесу, #юридическоесопровождение, #юристонлайн, #судебноепредставительство, #duediligence, #юридическийаудит, #юридическийаутсорсинг