Директора компании, организовавшей рейсы парома Seabridge между Сочи и Трабзоном, обвинили в махинациях с 22 миллионами рублей.
В Сочи продолжается расследование уголовного дела, которое касается создания схемы ухода от налогов и сокрытия реальных финансовых потоков одной из транспортных компаний. Главным фигурантом стал директор компании Сергей Туркменян, отвечавший за организацию морских рейсов между Краснодарским краем и Турцией.
Как стало известно «Ъ» из материалов, опубликованных в судебной системе ГАС «Правосудие», его подозревают в противоправных операциях с платежными документами. По версии следствия, Туркменян выводил деньги компании в «тень» — оформляя фиктивные переводы под несуществующие контракты и сделки.
Сумма, фигурирующая в деле, — 22 миллиона рублей. Эти средства, как считают в правоохранительных органах, обналичивались по поддельным документам, в том числе фальшивым распоряжениям, в которых указывались мнимые договоры на поставку товаров и услуг.
Предварительное заключение Туркменяну было выбрано еще в конце прошлого года. На днях Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую, но отказал. Таким образом, бизнесмен останется под арестом. Он не признаёт своей вины.
Дело возбуждено по части 1 статьи 187 УК РФ — незаконный оборот средств платежей. Максимальное наказание по этой статье составляет до шести лет лишения свободы.
Параллельно с уголовным делом остается открытым вопрос и о паромном сообщении Сочи–Трабзон, которое активно продвигала сама компания. В ноябре 2023 года судно Seabridge с пассажирами уже отправилось из Турции, но его не пустили в сочинский порт. По информации российских служб, организаторы не выполнили требования безопасности. В результате паром развернулся и ушёл обратно в Трабзон через пару суток.
«КИ» писали, федеральное агентство морского и речного транспорта приняло решение закрыть морскую линию «Лидер Лайн» на фоне недостаточной готовности сочинской инфраструктуры.