Венчурные инвестиции и закрытые пулы инвесторов теряют былую «приватность». Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила правки в приказ № 333, которые ставят договоры инвестиционного товарищества (ДИТ) под усиленный контроль.
Что это значит на практике?
Теперь ДИТ и соглашения о присоединении к нему официально включены в перечень сделок, за которыми пристально следят регулятор и нотариусы (согласно ст. 7.1 закона № 115-ФЗ).
К чему готовиться бизнесу:
Тотальная идентификация. При нотариальном удостоверении договора нотариус будет обязан проверить не только паспорта, но и происхождение средств всех участников, а также выявить конечных бенефициаров.
Конец анонимности. Присоединение новых партнеров к существующему товариществу теперь также становится объектом финансового мониторинга.
Приравнивание к сделкам с ООО. С точки зрения прозрачности ДИТ теперь фактически встает в один ряд со сделками по продаже долей в компаниях или недвижимости.
Почему это происходит именно сейчас?
Инвестиционные товарищества долгое время оставались «серой зоной» из-за отсутствия статуса юрлица, что позволяло аккумулировать крупные капиталы без жесткого надзора. Росфинмониторинг последовательно закрывает эти ниши в рамках политики «обеления» рынка.
Мнение эксперта: Для добросовестных инвесторов нагрузка вырастет лишь в части подготовки документов. Однако тем, кто привык использовать ДИТ для обхода стандартных комплаенс-процедур, придется пересматривать структуру сделок.