Генпрокуратура требует конфисковать в доход государства лидера рынка полиграфической продукции России и стран СНГ типографию «Печатня». Иск ведомства связан с тем, что акционеры компании Серей Ким и Александр Тимохин являются резидентами Великобритании. Об этом во вторник, 27 января, сообщил «Коммерсантъ».
— Ким и Тимохин, являясь резидентами Великобритании, решили скрыть свое бенефициарное владение ООО «Типография «Печатня» и в обход специальных экономических мер в ущерб национальной безопасности Российской Федерации вывести финансовые активы общества за границу, после чего направить их на поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран, — говорится в материале.
Они заключили договор купли-продажи с офшорной компанией. Гендиректор типографии Ирина Руденя выдала сама себе заем в размере 1,1 миллиарда рублей, чтобы произвести оплату. Деньги перевели на счета аффилированной компании в швейцарском банке. Суд наложил обеспечительный арест на имущество Кима, Тимохина и Рудени, а также на счета офшорной организации.
В феврале прошлого года в Испании задержали 14 членов «русской мафии», которые занимались отмыванием денег. Их заказчиками были члены «армянской, китайской и украинской мафии». Кроме того, они пытались основать нелегальный бизнес вместе с правительством Кубы. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Хотят ощутить вкус жизни: почему возникает неконтролируемая тяга к алкоголю
Отомстил за замечание: за что бизнесмен пытался зарезать жену и сына в Москве