37 подписчиков

Обзор декабрьских изменений антиотмывочного законодательства 2025 года

25 января25 янв

2 мин

15 декабря 2025 года внесены изменения в Федеральный закон РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С указанной даты Федеральный закон №115-ФЗ регулирует отношения иных юридических лиц не включенных в список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и иностранных юридических лиц. Вместе с тем, не поясняется о каких «иных юридических лицах» идет речь. Далее уточняется, что Федеральный закон №115-ФЗ регулирует «отношения, связанные с установлением бенефициарных владельцев и раскрытием информации о них». В предыдущей редакции указанные положения были сформулированы следующим образом «отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц». Изменилось определение термина «Организация внутреннего контроля». Так, с 15 декабря 2025 года организация внутреннего контроля - эт

С указанной даты Федеральный закон №115-ФЗ регулирует отношения иных юридических лиц не включенных в список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и иностранных юридических лиц. Вместе с тем, не поясняется о каких «иных юридических лицах» идет речь.

Далее уточняется, что Федеральный закон №115-ФЗ регулирует «отношения, связанные с установлением бенефициарных владельцев и раскрытием информации о них». В предыдущей редакции указанные положения были сформулированы следующим образом «отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц».

Изменилось определение термина «Организация внутреннего контроля». Так, с 15 декабря 2025 года организация внутреннего контроля - это совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих в себя разработку правил внутреннего контроля и в установленных федеральным законом случаях целевых правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, организацию доступа к личному кабинету и его использования, а также назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля и целевых правил внутреннего контроля.

Далее в пункт 4 ст. 7.4 Федерального закона №115-ФЗ добавлен второй абзац следующего содержания «Наряду с получением и расходованием ежемесячного гуманитарного пособия физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на уплату налогов, штрафов и иных обязательных платежей по своим обязательствам».

Все рассматриваемые изменения внесены Федеральным законом РФ №462-ФЗ от 15.12.2025 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (вступил в силу 15 декабря 2025 года).

Больше обзоров изменений в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма доступно в рамках абонентского обслуживания.

Источник: https://law115.ru/novosti/view/obzor-dekabrskih-izmenenij-antiotmyvochnogo-zakonodatelstva-2025-goda

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, info@law115.ru