Уголовная ответственность дроппера по мошенничеству статье 159 УК РФ и статье 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей
Дроппер (или дроп) — посредник в мошеннических схемах, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивай или отмывания похищенных денежных средств у физических или юридических лиц.
С 5 июля 2025 года в Российской Федерации вступил в силу закон, который значительно ужесточил борьбу с дропперами в связи с многочисленными случаями мошеннических схем на территории Российской Федерации.
Уголовным законом предусмотрена следующая уголовная ответственность за дропперство:
- штраф до 300 000 рублей или до 3 лет лишения свободы — если дроппер передал свою банковскую карту или банковский счет третьим лицам;
- штраф до 1 млн рублей, либо принудительные работы сроком до 7 лет лишения свободы — если дроппер организовал или координировал мошенническую деятельность.
Дропперы выполняют исключительно функцию о получении от мошенников денежных средств на свою банковскую карту или банковский счет и затем их обналичивают за небольшой процент от суммы зачисленных денежных средств.
В настоящий момент времени существует несколько видов дропперов:
«Посредник» — лицо которое получает от мошенников наличные денежные средства и затем их вносит на свои или чужие банковские счета для дальнейшего перевода третьим лицам или для покупки крипто валюты.
«Пособник» — лицо которое принимают на свои личные карты или чужие банковские счета денежные средства, похищенные у физических или юридических лиц, и в дальнейшем так же за небольшой процент переводят денежные средства по достигнутой другим дропперам или покупают крипто валюты, которые хранятся на крипто кошельках.
«Исполнитель» — лицо которое снимает денежные средства со своих счетов или счетов третьих лиц в банкоматах и передает наличные денежные средства организатору преступлений, в том числе зачисляет денежные средства на крипто кошельки.
В основном дропперы делятся на два вида – это лица которые догадываются о преступном характере своей деятельности, но искренне считают, что нет никакого состава преступления в том числе, что они не понесут никакой уголовной ответственности и лица, которые осознанно идут на преступление ради заработка денежных средств, с надеждой, что их не отследят и никогда не поймают сотрудники полиции.
Уголовная ответственность для дроппера наступает даже если дроппер не знал или не догадывался о своей роли в мошеннической схеме, так как он является непосредственным участником преступления.
В настоящий момент времени сотрудниками полиции на всей территории Российской Федерации созданы специальные отделы и подразделения по расследованию преступлений общественной направленности «дистанционные хищения» которые занимаются исключительно расследованием уголовных дел связанные со схемами мошенничества в том числе о пресечении незаконной деятельности дропперов.
Кроме статей 159 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации очень часто дополнительно дроппером вменяют статью 210 Уголовного кодекса Российской Федерации участие в преступном сообществе (преступной организации), где дополнительно предусмотрено наказание на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до трёх миллионов рублей.
Меры предосторожности о не вовлечении в мошеннические схемы:
- Игнорировать подозрительные рассылки в социальных сетях, в интернете, WhatsApp, Telegram, VK о вакансиях и трудоустройстве — о зарабатывании денежных средств путем переводов денежных средств связанные с банковским картами и банковскими счетами.
Не передавать третьим лицам свои банковские карты, банковские счета и банковские реквизиты даже если в рассылках указано о безопасности данных сведений.
Не сообщать третьим лицам свои данные Ф.И.О. и название банков в которых у Вас открыты счета и банковские карты, в том числе логин, пароль, CVC-код, коды подтверждения — это банковская тайна.
В случае если с Вами связались мошенники по телефону или в социальных сетях, настоятельно рекомендуется прекратить общение и заблокировать данный номер телефона.
В случае если человек все-таки случайно оказался вовлечён в незаконную мошенническую деятельность, немедленно сообщить об этом родителям, родственникам, друзьям, знакомым, а также в правоохранительные органы, так как в случае добровольного отказа от преступления, наказание не последует.
Так же рекомендуется обратиться за юридической помощью к адвокату, чтобы совместно выстроить совместную позицию во избежание уголовной ответственности или значительного смягчения наказания.
Адвокат по уголовным делам Королев Роман Сергеевич