Ильнур Гибадуллин, 37-летний уроженец Бугульмы, в прошлом году стал первым в Казани частным владельцем внедорожника Aurus Komendant стоимостью за 50 миллионов рублей. Для предпринимателя, годами занимавшегося грузоперевозками без особых сверхдоходов, такая покупка стала яркой вспышкой, которая и привела к нему налоговые органы. Вопрос был прост: откуда деньги? Ответ, как установило следствие, оказался столь же простым, сколь и дерзким: старый добрый «обнал», но в беспрецедентных масштабах.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
«Трасса» к миллиардам через банкомат
Проверка, начавшаяся с неуплаты налогов компанией «Смарт Строй», быстро вышла за рамки обычной налоговой оптимизации. Следствие выяснило, что с 2024 года финансовые операции Гибадуллина переместились в другую его компанию — «Трасса 7».
Эта компания, ранее занимавшаяся перевозками, буквально за два квартала 2024 года обзавелась 700 новыми контрагентами и вышла на оборот в 3,3 миллиарда рублей. По документам фирма поставляла песок, щебень и бетон, но не имела для этого ни спецтехники, ни логистических договоров. Деньги от фиктивных сделок поступали на её счета. Параллельно следствие установило и более ранние эпизоды. В 2017–2019 годах, по версии СКР, бизнесмен уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 млн рублей.
Средства поступали на счет индивидуального предпринимателя Гибадуллина, а затем переводились на его личную банковскую карту. И буквально снимались наличными в банкоматах и кассах. За свои «услуги» по обналичиванию и уходу от НДС бизнесмен, по данным следствия, брал комиссию от 16 до 20%.
«Гениальность» этой схемы была в её наглой простоте. Нет длинных цепочек из десятков фирм-однодневок. Деньги поступили, перевелись, снялись. Как будто человек обналичивает свою зарплату, только в масштабах, которые сложно представить.
Тонны наличных
Чтобы осознать объемы, достаточно представить: 3 миллиарда рублей, снятые купюрами по 5000 рублей, весят почти 600 килограммов. Для их перевозки нужен грузовик.
Эти средства, по версии следствия, инвестировались в роскошное имущество. Помимо знаменитого Aurus, в автопарке, арестованном следствием, числятся 41 транспортное средство: Porsche, Mercedes, BMW, Genesis. Общая стоимость оценена в 333 миллиона рублей. Также арестовано 14 объектов недвижимости.
Как ранее рассказывал «АиФ-Казань», машины не пылились в гаражах — их активно сдавали в прокат под брендом «Tatar Rental» в Казани, Москве и Сочи. Aurus, к примеру, предлагался за 140 тысяч рублей в сутки.
ОПС и до 20 лет колонии
Первоначальное дело о неуплате налогов быстро переросло в нечто большее. В июле Гибадуллину и его предполагаемым сообщникам были предъявлены обвинения по особо тяжкой статье — организация преступного сообщества. Максимальное наказание по ней достигает 20 лет лишения свободы. Всего по делу проходят пять человек.
Следствие считает, что Гибадуллин создал структурированную группу, где каждый выполнял свою роль: поиск клиентов, контроль документооборота, непосредственное снятие наличных. Некоторые фигуранты, как сообщается, пошли на сотрудничество со следствием. Сам Ильнур Гибадуллин вину не признает, заявляя о помощи СВО и общественным организациям. На данный момент он содержится в СИЗО.
Дело уникально не только суммой, но и механизмом. Когда Центробанк фиксирует аномальные обороты и направляет информацию в Генпрокуратуру, а схема при этом построена на элементарном снятии денег с карты, это говорит о запредельной уверенности организаторов в своей безнаказанности.
Несмотря на масштаб в 6 миллиардов, прямой ущерб бюджету от неуплаты налогов следствие оценило в 67 миллионов рублей. На данный момент возмещено лишь 1,9 миллиона. Для обеспечения возможного будущего взыскания арестовано имущество на сумму свыше 77 миллионов рублей. Времена, когда миллиарды можно было вывести простым кликом в банкомате, уходят в прошлое. А цена такой предприимчивости сегодня измеряется не в процентах комиссии, а в десятилетиях лишения свободы.