В конце декабря на regulation.gov.ru
опубликован проект приказа, уточняющий пороговые суммы при отправке отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю со стороны риелторов. Документ содержит показатель пороговых сумм для отчетности.
Хотя это ещё не вступивший в силу документ, он задаёт тон будущим проверкам и ориентиры для обновления ПВК.
Что в проекте:
Для посредников (риелторы):
Порог контроля — свыше 5 000 000 ₽
Для банков (включая филиалы иностранных):
Порог — свыше 75 000 000 ₽
По таким правилам отчётность направляется в Росфинмониторинг не позднее 15 дней после вступления приказа в силу.
Следите за ходом обсуждения: regulation.gov.ru/projects/1...
Мы обязательно анонсируем момент вступления в силу — подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если нужна помощь в адаптации ПВК и подготовке к проверкам — Финконсалт всегда на связи.
Бесплатная консультация по ссылке