Как мошенники испытывают бдительность и осторожность жителей Краснодарского края
Краснодар, 20 января – Юг Times, Григорий Антипенко. Мошенники продолжают испытывать бдительность и осторожность жителей Краснодарского края.
Несмотря на то что борьба с аферистами активно идет по всем направлениям: возбуждаются уголовные дела, с гражданами проводят разъяснительную работу, любители быстрого заработка находят, как ввести в заблуждение новую жертву. В конце декабря - начале января они использовали как испробованные надежные способы обмана, так и актуальные для этого периода.
В Геленджике перед Новым годом местная жительница решила продавать туристам «невидимые» авиабилеты. Женщина специально для этого арендовала помещение на ул. Горького.
После того как клиенты производили оплату, она отменила бронь и похищала полученные деньги. Предприимчивая геленджичанка успела обмануть трех клиентов, причинив им ущерб в сумме более 2 миллионов рублей, до того, как о ее деятельности узнала полиция города-курорта. К правоохранителям обратился один из потерпевших - 59-летний местный житель. Заявитель пояснил, что забронировал авиабилеты онлайн в одном из турагентств, но так и не получил их. Бизнес-леди грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Безвозвратная декларация
Мошенники, похищающие деньги с помощью телеком-технологий, зачастую работают через посредников. В конце прошлого года так обманули супружескую пару из Краснодара. Сначала потерпевшим по мессенджеру поступил звонок от неизвестного, который уведомил об утечке их персональных данных и обвинил в финансировании недружественного государства. Затем лжесотрудники банка и силового ведомства сообщили супругам о необходимости декларирования всех имеющихся сбережений. Опасаясь, что их счета будут заблокированы, пенсионеры поспешили обналичить накопления в сумме 9,24 миллиона рублей. Затем к ним отправилась 20-летняя жительница Московской области. Супруги передали свои деньги девушке-курьеру.
После того как сумма оказалась в руках злоумышленницы, оперативники задержали ее с поличным.
- Установлено, что приезжая в течение года подрабатывала у мошенников, забирая деньги у обманутых граждан, - рассказали в пресс службе ГУ МВД по краю. - Похищенную на личность переводила на счета третьих лиц, оставляя себе часть суммы в качестве гонорара. Таким образом, за месяц противоправной деятельности подозреваемая «заработала» почти 1 миллион рублей.
Необходимость задекларировать все доходы - не самый новый посыл, который используют мошенники, но он все чаще используется послед нее время. Аферисты убеждают граждан: чтобы зарегистрировать личный доход, необходимо передать его определенному лицу, затем деньги якобы будут получены обратно. Жертвам обещают всевозможные санкции за уклонение от декларирования. А чтобы человек был еще более сговорчивым, как правило, сначала его приводят в состояние стресса обвинением в каком-либо нарушении закона. В беспокойстве и спешке потерпевший забывает, что декларация - это исключительно документ, который содержит сведения о доходах, при этом сами средства не требуется никуда передавать.
В начале января подобная ситуация имела место в Новороссийске. Все началось с того, что 32-летний житель Сочи посредством мессенджера вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые предложили ему нелегальный заработок. Получив от кураторов контактные данные потенциальной жертвы, обвиняемый по телефону сообщил женщине, что ее банковский счет взломан и она подозревается в финансировании террористической организации. Представившись сотрудником правоохранительных органов, мошенник убедил ее «задекларировать» сбережения. На встречу с женщиной прибыл его 36-летний сообщник. Предъявив потерпевшей фиктивный документ от уполномоченных органов, злоумышленник забрал у нее около 7 миллионов рублей наличными. При этом он пообещал вернуть всю сумму после процедуры «декларирования». Полученные деньги курьер передал подельнику, в качестве гонорара взял себе 390 тысяч рублей. Однако аферисты не смогли реализовать задуманное, так как были арестованы полицейскими. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
В Новороссийске будут судить еще одного курьера мошенников - 21-летнего приезжего из Ростовской области. Он точно так же по указанию сообщников встретился с жительницей города-героя, которую телефонные аферисты убедили «задекларировать» имеющиеся денежные средства, а затем «получить» их обратно. Злоумышленник назвал кодовое слово и забрал у потерпевшей пакет с наличностью в сумме 6 миллионов рублей. Деньги обвиняемый передал подельникам, получив в качестве гонорара 60 тысяч рублей.
Потери будущих водителей
Последнее время стала актуальной еще одна схема мошенничества, когда в качестве предлога используется взаимодействие с автошколами.
Злоумышленники звонят от имени администрации образовательной организации, где потенциальная жертва обучается вождению. Они сообщают, что необходимо назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или под твердить экзамен. Как только код передан, начинается стандартная цепочка давления: имитация взлома, сообщения о якобы утечке данных и появление «сотрудников правоохранительных органов», которые убеждают «спасти деньги» или «принять участие в следственных действиях».
- Получить сведения об обучающихся мошенникам несложно. Достаточно открытых страниц в соцсетях, чатов учеников или публич ных групп самой автошколы, - разъясняют в пресс-службе полиции. - Встречаются также фишинговые ресурсы. Мошенники создают фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций. Они предлагают «льготное место» или «раннюю запись». При этом требуют срочную предоплату на карту физического лица. После перевода средства исчезают, а попытки «оформить возврат» используются для выманивания данных банковской карты.
Плохое знакомство
Мошенники не стесняются давить и на личные чувства и трагедии жертвы. В Краснодаре перед Новым годом женщина чуть было не перевела крупную сумму аферистам, обещавшим ей вернуть сына, якобы находящегося в украинском плену. Еще минувшим летом она познакомилась в одном из мессенджеров с мужчиной, между ними завязалось общение. Краснодарка настолько доверяла собеседнику, что рассказал ему немало подробностей своей личной жизни. В частности, поведала ему, что пять лет назад стала жертвой телефонных аферистов и лишилась крупной суммы при инвестировании средств на фондовом рынке, а также о том, что недавно узнала о гибели сына в зоне боевых действий. После этого он лайн-знакомый предложил помощь в возврате денег и даже пообещал приумножить их.
Он посоветовал ей установить на свой смартфон приложение для инвестирования. Там на личном счете краснодарки уже находилось 22 тысячи долларов, однако мужчина рассказал, что вывести эти средства можно только после дополнительных вложений. Мошенник так же сообщил доверчивой знакомой, что ее сын находится в плену, и выразил готовность помочь с его освобождением. Злоумышленник убедил женщину внести залог из ранее полученной ею государственной компенсации в сумме 1,8 миллиона рублей. Для этого она должна была обменять эти деньги на криптовалюту и перечислить на счет, указанный аферистом. У криптообменника краснодарку увидели полицейские, они обратили внимание на ее нервное поведение. Узнав о ситуации, правоохранители пояснили женщине, что она стала жертвой аферистов, и предотвратили перевод. Отвечать за свои действия обманщикам все же придется. Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено, и сейчас следователи полиции устанавливают всех лиц, замешанных в этой истории.
Неудачные покупки
Дистанционные мошенники стал главной бедой последних лет, однако классических аферистов, впрямую обманывающих доверчивых граждан, тоже не стало меньше. Как правило, они находят своих жертв под предлогом оказания услуг. В Новороссийске 45-летний приезжий совершил многомиллионную аферу, продавая иномарки. Он знал, что на принадлежащих ему корейских кроссоверах изменены идентификационные номера, но решил реализовать иномарки неосведомленным покупателям через объявление в Интернете. По поддельному паспорту составил договоры купли-продажи на автомобили Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe и перепродал их жителям Москвы и Казани, выручив в общей сумме 5,5 миллиона рублей. Обман раскрылся, когда покупатели попытались поставить транспортные средства на регистрационный учет. В Сочи 38-летняя местная жительница, являясь директором мебельной фирмы, заключила договоры с заказчиками на изготовление кухонных гарнитуров. Однако полученные от заказчиков деньги злоумышленница потратила на личные нужды. Общая сумма ущерба двум потерпевшим составила более 1,2 миллиона рублей. В Белореченске 43-летний предприниматель по установке и монтажу погребальных изделий взял под реализацию у местной жительницы материал, чтоб в дальнейшем изготовить ритуальные товары. Женщина внесла предоплату в размере 300 тысяч рублей, однако памятник так не был установлен. В Краснодаре мастер отделочник обманул 16 горожан на 10 миллионов рублей. Еще в 2021 году мужчина разместил в сети Интернет объявление о ремонте квартир под ключ. Выезжал к заказчикам на дом, производил необходимые замеры и получал предоплату. После чего злоумышленник переставал отвечать на звонки, так и не завершив отделочные работы. В Армавире лжетурагентка обманула 15 клиентов. Посредством сети Интернет 39-летняя местная жительница предлагала гражданам организацию поездок по России. За несколько месяцев она похитила 500 тысяч рублей. При этом женщина не собиралась выполнять свои обязательства по бронированию и покупке туристических путевок и билетов.
В Новороссийске местная жительница организовала незаконную перепланировку жилых помещений. Она разделила жилой дом в пригороде на 15 квартир-студий и продавала их в качестве долевой собственности. Зная, что строительство многоквартирных домов на территориях, отведенных для ИЖС, запрещено, злоумышленница обманула покупателей, сообщив им, что жилой комплекс уже введен в эксплуатацию. Застройщица успела обмануть восемь человек, которые перечислили ей в общей сумме около 16 миллионов рублей. Однако сейчас незаконный многоквартирный дом по решению суда подлежит сносу.