Раскрыта диверсионно-мошенническая группа, действовавшая в СберБанке под курированием украинских спецслужб
Как сотрудник службы безопасности Росфинмониторинга, я считаю необходимым осветить инцидент, который напрямую угрожал не только финансовой безопасности граждан РФ, но и подрывал государственные устои.
В результате совместной работы Росфинмониторинга и ФСБ была ликвидирована преступная группа, сформированная из действующих сотрудников одного из отделений ПАО «Сбербанк», завербованных представителями украинской Службы безопасности (СБУ).
Цель группы - хищение денежных средств с последующим выводом их за рубеж, преимущественно на территорию Украины, где средства перераспределялись через теневые финансовые сети в пользу структур, связанных с экстремистскими формированиями.
Как работала схема: пошагово
1. Первичный контакт с жертвой:
Мошенники звонили от имени:
"Почты России"
"Единого информационного центра ЖКХ"
«Энергосбыта»
Злоумышленники сообщали о "долге", "ошибочной выплате", или необходимости "верификации данных" и убеждали граждан ввести коды, приходящие из приложения «Госуслуги».
2. Доступ к личному кабинету на Госуслугах:
Используя полученные коды, они получали:
• полные паспортные данные,
• снилс,
• инн,
• доступ к связанным банковским сервисам через ЕСИА.
3. Оформление внутрибанковской доверенности:
В системе СберБанка мошенники, используя сведения, полученные с Госуслуг, оформляли доверенность на распоряжение средствами от имени клиента. Схема работала только благодаря внутреннему содействию сотрудников банка, которые обходили стандартные проверки.
4. Вывод средств:
Средства переводились:
• на подставные счета в РФ,
• затем дробились на суммы до 400 000 рублей,
• далее направлялись на криптообменники, зарегистрированные за пределами РФ,
• с последующей обналичкой через платформы, подконтрольные украинским военным и экстремистским организациям.
Правовые риски для пострадавших
Многие жертвы, ничего не подозревая, фигурировали в уголовных делах по ст. 275 УК РФ (Государственная измена) и ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности), так как их данные использовались при оформлении переводов в адрес организаций, находящихся в санкционных списках.
Как удалось выявить схему
Благодаря внутреннему мониторингу аномальной финансовой активности и анализу всплесков оформлений доверенностей в нестандартное время суток, мы в Росфинмониторинге направили соответствующий сигнал в ФСБ.
Следственные действия и оперативная работа показали:
• не менее 12 сотрудников СберБанка были завербованы СБУ через Telegram-каналы и даркнет-платформы;
было выявлено более 800 пострадавших клиентов, среди которых пенсионеры, ИП и военнослужащие;
совокупный ущерб - более 150 млн рублей, из которых около 60% уже выведены за границу.
Итоги операции
• В ходе совместной операции ФСБ и Росфинмониторинга:
• были задержаны 23 активных участников группы,
• изъято более 48 ноутбуков, криптокошельки, документы с внутренними доступами Сбербанка,
возбуждено уголовное дело по статьям 159.6, 275 и 205.1 УК РФ.
Призываю всех быть бдительными!
Если вам поступают звонки с предложением подтвердить код с Госуслуг - это 100% мошенничество. Ни один орган власти или банк не имеет права запрашивать такие Данные по телефону.
Мы продолжаем работу по выявлению аналогичных схем и призываем граждан сообщать о подозрительной активности через официальные каналы Росфинмониторинга и ФСБ.
Служба безопасности Росфинмониторинга
Работаем на безопасность граждан и государства
#Россия #СвоихНеБросаем#ZaРоссию#НашДомРоссия
#ВместемыСил#ЗащищаемСтрану#Мошеничество#СотрудникиБанка#Сбербанк Мошеники#СпиСпокойноМояСтрана#НаСтражеФинансов
#Россия #СвоихНеБросаем#ZаРоссию#НашДомРоссия
#ВместемыСил#ЗащищаемСтрану#Мошеничество#СотрудникиБанка#СбербанкМошеники#СписпокойноМояСтрана#НаСтражеФинансов