Регламент проверки контрагента

Регламент проверки контрагентов — это документ, в котором содержатся правила сбора, анализа, хранения данных о потенциальном партнёре, параметры благонадёжности, перечень ответственных подразделений. 

Некоторые пункты, которые обычно включают в регламент:

• Порядок проверки. Может включать сбор информации из открытых источников, запрос документов у контрагента, формирование досье на компанию, анализ данных, подготовку отчёта, передачу отчёта сотруднику, который принимает решение по сделке, и принятие решения о сотрудничестве.
• Виды контрагентов. Степень глубины проверки может различаться в зависимости от цены договора.
• Ответственные лица. Нужно указать должности сотрудников или отделы, которые проводят проверку и принимают решение по договору. Если ответственных несколько, для каждого следует прописать обязанности.
• Сроки проверки. Следует указать время, которое отводится на проверку. Сроки не должны быть слишком большими, иначе можно не успеть к сделке.
• Порядок хранения документов по проверке. Документ должен содержать всю информацию, которую удалось собрать, а также вывод о надёжности контрагента.

Законодательно нет чётких требований к регламенту, и каждая организация разрабатывает его самостоятельно