У коллеги-юриста Евгения Фурина ( https://t.me/furinlaw ) наткнулась на сильную серию постов по делу Долиной. Это не пересказ новостей, а детальнейший юридический разбор в 3 частях — с акцентом на логику суда, слабые места позиции сторон и реальные правовые последствия.
Действие первое
Началась эта громкая эпопея в апреле 2024 года. Именно тогда народной артистке РФ на телефон позвонили неизвестные, представившиеся сначала сотрудниками ФСБ, а позже — в ходе других звонков — сотрудниками Росфинмониторинга (ведомства, которое отвечает за финансовую безопасность).
Схема раскручивалась очень медленно и постепенно. Мошенники, узнав, на кого попали (а, возможно, знали заранее), действовали весьма умело и достоверно. В частности, в мессенджере певице даже показали паспорт одного из сотрудников — естественно, поддельный — с вклеенной отредактированной фотографией известного актера Тома Холланда.
Сначала Долину убедили, что средства на ее банковских счетах под угрозой — некие мошенники готовятся похитить ее деньги, а также взять на нее кредит. Но спасти деньги можно, если снять их и передать специальному курьеру. Деньги разместят на «безопасном счете», а после поимки мошенников — вернут.
В ходе разговоров мошенники также «между делом» выясняли, какое имущество еще имеется у Долиной — так они узнали о ее квартире в модном и дорогом районе Москвы Хамовники, а также о загородном доме.
Госпожа Долина, к сожалению, мой канал не читает, а иначе давно была бы в курсе всех ходовых мошеннических схем — не зря же я делаю сводки о них каждый месяц. Поэтому у артистки не возникло никаких сомнений: она сняла с банковских счетов несколько десятков миллионов рублей и передала курьеру.
Действие второе
В мае мошенники позвонили снова. Выяснилось, что с задержанием злоумышленников возникли сложности — а те время зря не теряли и планируют заложить квартиру Долиной в банке и взять кредит. Поскольку деньги уйдут мошенникам, «сотрудники ФСБ» пригрозили, что в этом случае квартиру Долиной продадут за долги, а ее саму выселят.
Спасти квартиру можно — для этого нужно лишь разыграть ее притворную продажу. После сделки мошенников задержат, а квартиру вернут — сделку «аннулируют». Покупателю деньги тоже компенсирует государство. Долина согласилась — и получила четкие инструкции, что и как делать.
Мошенники предложили обратиться в конкретное агентство элитной недвижимости (его услуги стоили Долиной 4,5 млн рублей), а также объяснили, как вести себя с потенциальными клиентами и как отвечать на вопросы. А еще рекомендовали снизить цену.
Долина заключила договор с агентством, пятикомнатную 236-метровую квартиру выставили на продажу за 120 млн рублей (хотя ее рыночная стоимость оценивалась в сумму от 130 до 138 млн).
Вскоре на объявление откликнулась некая Полина Лурье — она сама, будучи риелтором и предпринимателем в сфере недвижимости, заинтересовалась столь заманчивым вариантом.
Долина лично показывала квартиру Лурье, а на вопрос, почему хочет продать, отвечала, что квартира ей стала тесновата — в нее уже не влезают все концертные наряды, музыкальные инструменты, подарки поклонников и вещи семьи.
В ходе осмотра Лурье постаралась еще снизить цену, обосновывая это тем, что в доме нет двора, детской площадки и машиномест. Мошенники убедили Долину, что квартиру продать надо как можно скорее, поэтому стоит соглашаться на торг. В итоге стороны сошлись на цене в 112 млн рублей, из которых 1 млн был передан Долиной как задаток по предварительному договору с распиской.
Основной договор с передачей остальных денег планировали заключить в конце мая, но по просьбе Долиной это передвинули на конец июня.
Действие третье
20 июня Долина и Лурье встретились в офисе Альфа-Банка на Большой Ордынке, где Лурье до этого сняла свои деньги со счета и положила их в две банковские ячейки — Долина, по указанию мошенников, потребовала расчет наличными.
Сделка была заключена и удостоверена нотариусом, документы переданы в Росреестр. Долина с помощником забрала деньги в двух чемоданах и покинула банк. Позже часть денег она передала курьеру мошенников, а часть положила на свой счет и по частям переводила на указанные мошенниками счета.
Причем банк заинтересовался такими переводами, заморозил один из них и связался с певицей, чтобы уточнить, не стала ли она жертвой мошенников. Но злоумышленники и тут были на шаг впереди — Долиной дали инструкции отвечать, что это она отправляет деньги на подготовку гастролей.
Тем временем Лурье зарегистрировала переход права собственности и стала договариваться о передаче квартиры. Долина начала тянуть время, ссылаясь то на гастроли, то на занятость, а потом и вовсе перестала выходить на связь. У нее стали закрадываться подозрения, ведь государство что-то не спешило «аннулировать сделку», а покупатель почему-то настаивал на освобождении квартиры.
Окончательно Долина поняла, что стала жертвой мошенников, когда в августе они позвонили ей снова — и снова сказали, что задержать преступников пока не получается, поскольку те, упустив квартиру, теперь положили глаз на ее загородный дом. Долиной предложили продать и дом — и тут она все поняла.
Долина обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Параллельно Лурье направила ей письменное требование освободить квартиру, но певица его проигнорировала.
Долина и Лурье подали друг на друга иски в суд. Первая требовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. Вторая просила выселить и выписать артистку, ее дочь и внучку из купленной квартиры.
Источник: https://t.me/furinlaw/4364