Банк России расширит список критериев, по которым операции могут быть отнесены к подозрительным или мошенническим. Удвоение числа признаков должно усилить мониторинг транзакций и защиту клиентов банков. Финансовые организации будут обязаны учитывать обновлённый перечень при автоматической и ручной проверке платежей. Регулятор утверждает, что мера снизит число успешных мошеннических схем, но банки предупреждают о возможном росте ложных блокировок. ❄ «Арктический Обозреватель»
Центробанк увеличит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12.
Банк России расширит список критериев, по которым операции могут быть отнесены к подозрительным или мошенническим. Удвоение числа признаков должно усилить мониторинг транзакций и защиту клиентов банков. Финансовые организации будут обязаны учитывать обновлённый перечень при автоматической и ручной проверке платежей.
Регулятор утверждает, что мера снизит число успешных мошеннических схем, но банки предупреждают о возможном росте ложных блокировок.
