Андрей Бархота, эксперт по финансовым рынкам, рекомендует пояснять переводы между собственными картами, чтобы избежать блокировок. Суммы свыше 20 тыс. рублей могут оказаться подозрительными и привести к заморозке операций, предупреждают автоматизированные системы.
Андрей Бархота, эксперт в области финансовых рынков, рекомендует указывать причину перевода средств между собственными картами, чтобы избежать возможного блокирования.
«Заморозки переводов себе самому могут возникнуть по нескольким причинам. Основная из них - это нетипичность операций. Например, слишком крупные суммы. Платежи свыше 20 тыс. рублей на свой счёт автоматически воспринимаются как потенциально подозрительные», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.
По его замечанию, автоматизированные платежные системы также анализируют события, предшествующие конкретному переводу. Бархота акцентировал внимание на том, что блокировка могла бы произойти в случае, если средства поступают на почти пустой счёт, а затем в течение часа полностью переводятся на другой счёт, включая собственный.
Ранее издание «Известия» информировало, что клиенты русских банков столкнулись с блокировкой карт после перевода средств между собственными счетами.
Ранее мы писали о предстоящих проверках, которые Федеральная налоговая служба может инициировать в отношении граждан, демонстрирующих роскошные новогодние столы в социальных сетях. Эти проверки связаны с проверкой соответствия расходов задекларированным доходам. Также в предыдущих материалах обращалось внимание на возможные штрафы за незаконную деятельность, связанную с продажей и установкой живых елей в преддверии праздников.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/jekspert-prizval-ukazyvat-prichinu-pri-perevode-svyshe-20-tys-rublej_1503747