Волгоградские полицейские раскрыли крупную мошенническую схему и пресекли деятельность организованной преступной группы. Злоумышленники специализировались на получении банковских кредитов для бизнеса, который они не собирались вести, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное ГУ МВД.
С 2023 по 2024 год участники группы похитили 43 миллиона рублей. Схема была простой: они создавали фиктивные ИП, брали в крупном банке многомиллионные кредиты якобы на развитие дела, а после получения денег сразу инициировали процедуру банкротства.
Масштабную операцию по задержанию провели оперативники при силовой поддержке спецподразделений одновременно в шести регионах: в Москве, Карачаево-Черкесской Республике, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской и Волгоградской областях. Всего задержали девять предполагаемых участников группы.
Во время обысков у подозреваемых изъяли документы, черновые записи и электронные носители, которые подтверждают их причастность к афере.
Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Всех подозреваемых задержали. Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды их преступной деятельности.