Они организовали незаконный банк и проводили операции по счетам.
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Андрея Ахмедова и девяти его сообщников, признав их виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
С марта 2015 по декабрь 2017 года группа, действуя без соответствующей регистрации и лицензии, проводила банковские операции, включая открытие счетов, расчёты, инкассацию и кассовое обслуживание. В результате этой деятельности они незаконно заработали более 199 миллионов рублей. Основой для преступной схемы стало предложение услуг по «обналичиванию» средств для юридических лиц, а также проведение фиктивных сделок с табачными изделиями через подконтрольные фирмы. Обвиняемые вину не признали.
Судебное решение по делу Ахмедова, Бибик, Галикова, Лаврикова, Харатяна, Чолакиди, Шлепакова и Ярмоленко предусматривает лишение свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 800 000 рублей в пользу государства. Все указанные лица были взяты под стражу непосредственно в зале суда.
Федорец приговорён к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 800 000 рублей, поступающим в доход государства.
Сохранён арест на следующие транспортные средства: SKODA OCTAVIA (Чолакиди), Mercedes-Benz GLC 220D 4MATIC (Ахмедов) и AUDI А7 (Шлепаков).
В доход государства конфискованы следующие денежные средства: 605 970 000 рублей, 417 360 000 рублей, 48 800 долларов США, 60 400 Евро, 2 978 000 рублей, 123 804 долларов США, 1 997 400 рублей, 200 000 рублей и 65 195 долларов США.
Ранее 78.ru сообщал, что в Ленобласти осудили 46-летнего петербуржца, хранившего в палатке в лесу 7 кг наркотиков.