Следствие установило, что обвиняемые, занимавшие руководящие посты в различных страховых компаниях, на протяжении более чем 10 лет действовали по единому умыслу. Независимо друг от друга они получали денежные средства в качестве взяток от представителя иностранной коммерческой организации, которая оказывает услуги по организации медицинской помощи за рубежом для застрахованных лиц.
Взятки передавались за обеспечение возможности сотрудничества с белорусскими страховщиками и предоставление преимуществ этой иностранной компании. Общая сумма незаконного дохода, полученного обвиняемыми, превысила 1,2 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых, находясь в должности советника генерального директора страховой компании, путем обмана и злоупотребления доверием завладел чужими средствами на сумму около 29 тыс. рублей.
Лицо, дававшее взятки, было освобождено от уголовной ответственности. Это решение принято в связи с его добровольным заявлением о преступлении и активным содействием следствию.
Уголовное дело расследовалось главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. На имущество обвиняемых, стоимость которого многократно превышает полученный преступным путем доход, наложен арест.
Генеральная прокуратура, изучив материалы, пришла к выводу, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемых правомерно квалифицированы по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере), а одного из них — также по ч. 3 ст. 209 УК (мошенничество в крупном размере). Избранные меры пресечения (содержание под стражей и залог) признаны обоснованными.