Инвесторы стали новой мишенью для мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников брокерских компаний и правоохранителей, под предлогом «проверок» выманивают у людей деньги.
Мошенники представляются сотрудниками или руководством известных инвестиционных компаний, выходят на связь с клиентами. Чтобы завоевать доверие, они демонстрируют осведомлённость: используют реальное название брокерской фирмы жертвы, знают о наличии у неё счёта, оперируют именами настоящих или вымышленных работников компании.
Поводом для звонка служит ложная служебная необходимость: внутренняя проверка, инцидент с утечкой данных или якобы начавшееся расследование со стороны регуляторов. Цель первого контакта — спровоцировать у человека стресс и подготовить его к общению со «вторым звонящим», который выдаёт себя за сотрудника правоохранительных органов.
Далее мошенники настаивают на переходе в «закрытый» формат: требуют уединиться, чтобы «никто не подслушал», и давят на жертву, ссылаясь на срочность, конфиденциальность и возможную ответственность. При малейших сомнениях они запугивают повестками, внеплановыми проверками и угрозой уголовного дела.
Конечная цель схемы — вынудить человека под предлогом «обеспечения безопасности» перевести свои средства на контролируемые мошенниками счета или выполнить их прямые указания.
В целях безопасности все контакты с представителями инвестиционных компаний следует осуществлять исключительно по телефонам, указанным на официальных сайтах этих организаций. Любой звонок или сообщение, поступающее с незнакомого номера с подобными требованиями, — это повод немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в компанию для проверки информации.