Вопрос пользователя:
«У нашего иностранного партнера нет российского ИНН. Что указать в
уведомлении в графе "Регистрационный номер" и как настроить его вывод?»
Суть проблемы
В уведомлении для каждого контрагента требуется указать его регистрационный номер. Для российских компаний это ИНН. Для иностранных — иной идентификатор (номер регистрации в своей стране). Неправильная настройка приведет к тому, что в выгруженном XML-файле будет пустое поле или некорректный номер, что может стать причиной отказа в приеме уведомления налоговой.
Что может 1С ERP?
В форме «Данные по контрагенту контролируемых сделок» предусмотрены
гибкие настройки вывода регистрационного номера. Можно выбрать, какое
именно значение из карточки контрагента использовать и как его назвать в
уведомлении.
Суть подхода:
- Наименование идентификатора: Для иностранного контрагента можно задать, например, «Registration Number» или «Tax ID».
- Тип номера: Можно выбрать, брать ли для уведомления значение из поля «Налоговый номер» или «Регистрационный номер» карточки контрагента.
- Логика по умолчанию: Если тип номера стоит «Автоматически», для российских контрагентов берется ИНН, для иностранных — значение из поля «Регистрационный номер».
Преимущества подхода:
- Гибкость: Возможность адаптировать вывод под требования отчетности для разных юрисдикций.
- Корректность данных: Гарантирует, что в официальном документе будет указан правильный идентификатор.
- Автоматизация: Избавляет от ручного редактирования каждого листа уведомления.
Решение и рекомендации
Для иностранных контрагентов обязательно заполните в их карточке поле
«Регистрационный номер» (это не ИНН, а номер в реестре их страны). В
настройках данных для контролируемых сделок проверьте, чтобы для таких
контрагентов был выбран соответствующий «Тип номера» или работал
автоматический режим.
Итог простыми словами
У каждой компании в мире есть свой «паспортный номер». У российской — это
ИНН, у немецкой — номер из Handelsregister. Задача — правильно «объяснить»1С, где взять этот иностранный номер. Вы указываете его в карточке фирмы, а в специальных настройках говорите системе: «Для этого
контрагента в уведомление подставляй номер из графы "Регистрационный
номер" и назови его "Идентификатор"».
Типичные сценарии использования:
- Сценарий 1: Работа с компанией из Германии
Ситуация: У немецкого контрагента есть номер HRB 12345 в торговом реестре.
Решение: В карточке контрагента в поле «Регистрационный номер» вносится «HRB 12345». В настройках для контролируемых сделок оставляется тип
«Автоматически» или явно выбирается «Регистрационный номер». - Сценарий 2: Контрагент из страны с особыми требованиями
Ситуация:
Требуется, чтобы в уведомлении для кипрской компании отображалась не
только цифра, но и пояснение «Tax Identification Code: 123456».
Решение: В поле «Наименование идентификатора» вводится «Tax Identification Code», а в «Регистрационный номер» карточки — «123456».