В Набережных Челнах завершено расследование крупного мошенничества в сфере параллельного импорта
Двух руководителей компании, обещавших поставку китайской спецтехники, обвиняют в хищении почти 50 миллионов рублей у клиентов по всей стране.
Как сообщает издание Chelny-biz.ru, отец и сын организовали схему с использованием нескольких взаимосвязанных фирм. Фактическим руководителем бизнеса был сын, а его отец числился генеральным директором лишь формально. Для работы с физлицами они оформили в качестве ИП своего же менеджера, полностью контролируя его расчетный счет.
Их агенты находили клиентов через рекламу в соцсетях. Компании из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также частные лица хотели купить автобетононасосы, ассенизаторы и другую технику. Мошенники заключали договоры, получали предоплату, но технику не поставляли. При этом у них уже были многомиллионные долги перед другими заказчиками и собственными сотрудниками.
Поставки должны были идти через посредническую фирму в Кыргызстане, директор которой по дружбе передал челнинцам печать и образец своей подписи для документов.
Следствие выделило три ключевых эпизода:
- Женщина из Ростова-на-Дону перевела 26,7 млн рублей за автобетононасос, который так и не получила;
- Компания из Екатеринбурга и лизинговая фирма из Петербурга потеряли 9,7 млн рублей за непоставленный ассенизатор;
- Предприятие из Томска и московский лизингодатель лишились 8,7 млн рублей за специальный илосос;
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Имущество обвиняемых арестовано для обеспечения иска потерпевших о возмещении ущерба.
Ранее мы сообщали, что Полина Лурье готова помочь пострадавшим от мошенников из Казани.