Клиент обратился со 115-ФЗ, занимается видом деятельности, где очень много сотрудников, которые вообще никак не оформлены. Клиент на ПСН.

Очередная история из жизни.

Честно я такое видела впервые, ну чтобы вот прямо настолько вчерную.

Получает деньги на счет ИП, переводит себе на карту и оттуда постоянно переводит только одному физлицу (которому тоже одновременно пришел запрос), который дальше веерно переводит всем сотрудникам 🤦‍♀️

Если набить в интернете ФИО клиента и и ФИО этого физлица, то всем сразу станет понятно.

Запрос был в том нужно ли решать что-то со 115-ФЗ и с запросом у физлица.

Конечно нужно!

Наша основная задача, чтобы обелиться перед банком и не допустить, чтобы эта информация не ушла в налоговую от РФМ (я писала пост о том как РФМ содействовала налоговой и правоохранителям в выявлении преступлений и налоговых правонарушений )

Конкретно по данному клиенту, если инфо дойдет до налоговой, то:

он сразу слетит с ПСН

доначисления по зарплатным налогам

скорее всего вменят еще дробление, потому что есть второй аффилированный

Почему меня так удивила и возмутила одновременно эта ситуация, потому что слишком много информации о клиенте, о способах ведения его деятельности, о сотрудниках и т.д.

Ведя настолько публичную деятельность - это я не знаю насколько надо быть бесстрашным и пофигистом 🤷‍♀️

Все околоналоговские паблики, каналы, сам ФНС постоянно транслируют информацию о нацеленности на интернет ресурсы.

История с блогерами - все свидетельствует о том, что анализ интернет ресурсов это не миф, а реальность текущей деятельности ФНС, это основа для доначислений публичной деятельности!

В последнее время у меня стало много консультаций именно по регистрации бизнеса или о создании нового направления уже у действующего предпринимателя. И там мы как раз кроме налоговых вопросов, обсуждаем и рисковые моменты, где налоговая черпает информацию для своих доначислений, в том числе, разбираем позиционирование бизнеса в соцсетях и на сайте.