В Тамбовской области региональная прокуратура пресекла отмывание 140 миллионов рублей.
Как сообщили на сайте ведомства, областная прокуратура вступила в судебный спор между двумя хозяйствующими субъектами о признании сделок недействительными. Ведомство доказало, что их реальной целью являлось получение необоснованных налоговых вычетов. Для реализации схемы стороны оформили фиктивные документы, которые искажали сведения о фактах финансово-хозяйственной деятельности.
В итоге 19-м арбитражным апелляционным судом действия сторон по сделкам квалифицированы в качестве антисоциальных по смыслу статьи 169 ГК РФ. Это значит, что сделки противоречили основам правопорядка или нравственности. Полученные по ним денежные средства на сумму свыше 140 млн рублей обращены в собственность Российской Федерации.
Это не первый случай попытки отмывания денег в регионе. Ранее, по информации пресс-службы регионального УМВД, 52-летний житель Подмосковья создал многоуровневое...подробнее.
