У клиента действительно реальный бизнес, немного с чернушкой, но клиент сам эксперт в своей нише интеллектуального труда, поэтому без проблем ответил на вопросы комплаенса по телефонному звонку, объяснил бизнес процессы.
Следует отметить такой нюанс, который я встречала уже и у других предпринимателей, по специфике бизнеса клиент закупает материалы на ВБ и использует для этого личную карту, куда переводит деньги со счета, для банка конечно же это подозрительно и выглядит как обнал и отсутствие расходов для бизнеса.
Многие мне это объясняли тем, что либо через карту ВБ дешевле, либо наличием кешбека на физ картах.
Но если уж там прямо большая экономия, все равно следует комбинировать оплаты, через бизнес карту/счет/ карту физлица.
А для данного клиента Осталось с нового года привести в порядок работников, т.к. думаю во второй раз разблокировку он уже не пройдет, да и налоговая рано или поздно вычислит.
Поздравляем клиента 🥳🥳🥳
