Также его оштрафовали на 400 тыс. рублей.
Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Поздина, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Установлено, что в апреле 2022 года Поздин, будучи гендиректором ООО «НКТ», разработал и реализовал план хищения денег у юридического лица с помощью переводов на различных юрлиц по фиктивным основаниям. Для этого Поздин вступил в сговор с неизвестными, действующими от имени юрлица «НонгКен (Синьцзян) Интернэшнл Фрахт Форвардинг Ко, Лтд.» на территории КНР. Он заключил с юрлицом агентский договор якобы для оказания услуг со стороны организации. С 27 апреля 2022 года по 7 июня 2025 года Поздин передал в банк договор с подложными дополнительными соглашениями, в рамках которых получателем средств может выступать третье лицо — иностранная организация «МОНОЛИНК ГРУПП ФЗКО».
Для создания видимости обеспечения оплаченных услуг Поздин предоставил в банк документы, содержащие недостоверные акты о предоставлении услуг.
Сотрудники ООО «НКТ» по указу Поздина перечислили со счетов компании на иностранные счета в общей сложности почти 1,3 млрд рублей.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.
Ранее 78.ru писал, что следствие по Красногвардейскому району передало в суд материалы дела генерального директора компании по клинингу, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.