🪄 Как узнать заранее, одобрят ли заявку на ВНЖ или гражданство?
Через Due Diligence проходят все инвесторы во время получения ВНЖ или второй паспорт. Это обязательный этап, который подтверждает хорошую репутацию заявителя и определяет, выдадут ли статус.
Просчитать результат невозможно, но оценить шансы — реально. Для этого инвесторы проходят предварительную проверку. Ее вправе проводить юридические компании, независимые специалисты и консультанты.
В Паспортивити клиентов проверяет комплаенс-специалист. Он знает все нюансы инвестиционных программ и требования к заявителю. Во время проверки изучают:
🔹 источники дохода инвестора;
🔹 источники денег для инвестиций;
🔹 уплату налогов;
🔹 наличие банкротств и крупных задолженностей;
🔹 наличие судимостей и судебных исков;
🔹 присутствие в санкционных списках;
🔹 репутацию в СМИ и деловой среде, в том числе совпадения с однофамильцами;
🔹 окружение — бизнес-партнеров, родственников.
Если в биографии инвестора обнаружатся факты, которые могут помешать получить ВНЖ или гражданство, юристы помогут подготовить дополнительные документы или подобрать альтернативный статус.
☝️ Проверка конфиденциальна и занимает до двух рабочих дней. Инвестору нужно заполнить анкету, предоставить копию паспорта и ИНН.
Как проходит Due Diligence в разных странах, читайте в статье 📋
#DueDiligence #ПроверкаНаБлагонадежность #ГражданствоЗаИнвестиции #ВНЖ #ЗолотаяВиза #ИммиграционныйАдвокат #Паспортивити
