Как не получить блокировку по 115-ФЗ за P2P
К нам на консультации приходят клиенты, которые пополняли счета на зарубежных площадках через P2P, а при выводе рублей на карту получали блокировку по 115-ФЗ.
🙈 Вот что обычно происходит потом:
— Банк требует 2-НДФЛ и расписки по каждому переводу
— Счёт не всегда можно разблокировать, даже если предоставить документы
— Иногда подключается ФНС с вопросами о происхождении средств, но это уже другая история
📍Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» 115-ФЗ
📍Федеральный закон «О национальной платежной системе» 161-ФЗ
🤔 Что делать
1️⃣ Использовать легальные каналы и выводить средства через регулируемые биржи и брокеров с чистой репутацией. На некоторых биржах можно выпустить карту Мир для перехода из криптовалюты в рубль или зарубежную, чтобы сделать наоборот.
2️⃣ Можно документировать операции и сохранять все чеки и выписки, но это не всегда помогает
3️⃣ Декларировать доход, показывать занятость и снижать риски внимания ФНС
Как — расскажем на консультации. Пишите нашей поддержке :)
