🛡 Противодействие дропперам: финтех-обзор FIS за неделю

🛡 Противодействие дропперам: финтех-обзор FIS за неделю

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации клиентов для противодействия дропперам, передаёт Frank Media. 📊 Результаты надзора Центробанка свидетельствуют о росте числа недобросовестных операций с платежными картами.

“Мошеннические схемы с применением услуг дропперов остаются одними из самых популярных у хакерских групп и сообществ, ведь более полувека они доказывают свою продуктивность. <...> Базельский комитет ещё на рубеже веков разработал ряд общих рекомендаций, связанных с принципом KYC (Know Your Customer). Опыт внедрения этих инструкций показал, что эффективность KYC-практик напрямую зависит от качества “золотой записи” о клиенте.

Алгоритмы валидации, обогащения (в том числе данными государственных и коммерческих сервисов), их дедупликации и слияния становятся фундаментом для противодействия дропперам. Поэтому усиление мер против хакеров и мошенников — это не только про контроль, но и про зрелость данных о клиентах, а значит, и про качество аналитической CRM”, — директор по консалтингу FIS Даниил Соколов

Подробнее ⏩ в блоге.

#новостифинтеха #автоматизациябизнеса

📊 Узнать больше про FIS CRM — одну из лидирующих систем автоматизации работы с клиентской базой в финсекторе