Для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России обновляются виды и формы формализованных электронных сообщений

Для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России обновляются виды и формы формализованных электронных сообщений

С 12 ноября 2025 года применяется Указание Банка России №7126-У от 30.06.2025 г. "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Установлено 10 (десять) видов формализованных электронных сообщений, которые в ближайшее время обновятся в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу для некредитных финансовых организаций. Подробнее https://law115.ru/novosti/view/novye-vidy-i-formy-formalizovannyh-elektronnyh-soobshchenij-dlya-nekreditnyh-finansovyh-organizacij

Соответственно до 11 февраля 2026 года некредитные финансовые организации обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83,  info@law115.ru