Росфинмониторинг готовит обновление критериев подозрительных финансовых операций. Как сообщили в ведомстве, изменения разрабатываются совместно с участниками антиотмывочной системы и сейчас обсуждаются с Банком России. Цель – своевременно учитывать новые схемы и инструменты, которые используют недобросовестные участники рынка.
В Росфинмониторинге уточнили, что планируется не только корректировка действующих критериев, но и расширение перечня новыми пунктами. Предполагается, что обновленные правила заработают в следующем году и помогут организациям первичного финансового мониторинга повышать точность риск-анализа клиентов и их транзакций.
В ведомстве также отметили, что сфера незаконного оборота наркотиков по-прежнему остается одной из наиболее значимых угроз для безопасности граждан и государства, что делает актуальным усиление контроля за сомнительными операциями.
Ранее сообщалось, что в ЦБ высказались о борьбе с мошенниками при продаже жилья.