Мошенники переводят украденные средства на карты дропперов — подставных лиц, завербованных под видом лёгкой подработки, рассказал в беседе с RT глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Полный цикл от поступления денег на карту дроппера до покупки криптовалюты занимает от нескольких минут до получаса», — поделился он.
По его словам, переводы по банковским сетям мгновенны, а покупка криптовалюты через P2P обычно занимает 5—30 минут, если фильтры банка не задержали операцию.
«После этого средства прогоняются через миксеры, цепочки обменов, DeFi-протоколы, OTC-обмен и переключение цепочки, что делает отслеживание затруднительным даже для профессионального блокчейн-анализа. Активы выводят за рубеж либо обналичивают через подставные счета», — пояснил он.
В некоторых схемах используются курьеры, добавил Зыков.
«Деньги снимают в банкоматах или получают от жертвы физически, так же физически доставляют в обменники, которые работают по предварительной договорённости», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о предновогодних схемах с фейковыми налоговыми уведомлениями.