В ноябре 2025 года для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете поступило входящее сообщение в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее ГИИС ДМДК). Так, в частности, это письмо получили предприниматели, зарегистрированные в Центральном федеральном округе.
В рассматриваемом входящем письме сообщается о необходимости пройти онлайн анкетирование (опрос) о требованиях законодательства РФ о ПОД/ФТ. Опрос - это проверка знаний по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Пожалуйста, не игнорируйте входящие письма в ГИИС ДМДК, предполагающие прохождение опроса. Так как опрос относится к профилактическим мероприятиям, проводимым в рамках дистанционного мониторинга в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. И, соответственно, результаты опроса характеризуют деятельность предпринимателя, как субъекта дистанционного мониторинга.
По результатам дистанционного мониторинга рассчитывается индикатор риска - это интегральный показатель, значение которого характеризует степень риска несоблюдения субъектом дистанционного мониторинга требований законодательства РФ (высокий, повышенный, умеренный,
низкий).
Наши специалисты оказывают помощь в прохождении опросных листов в рамках ежемесячного абонентского обслуживания https://law115.ru/konsultatsionnoye-obsluzhivaniye Подробности в мессенджерах по телефону +7(952)045-74-83
