Крупный перевод денег самому себе по системе быстрых платежей (СБП) собираются внести в перечень мошеннических операций. Об этом РИА «Новости» сообщили в ЦБ.
Эксперты объясняют, что злоумышленники убеждают граждан переводить сбережения из разных банков на один счет по СБП, поскольку так легче украсть их деньги. Банки будут учитывать переводы как подозрительные, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение шести месяцев не делал никаких переводов.
Ранее ЦБ составил перечень признаков мошеннических операций. Среди них – переводы на счета с историей мошеннических операций, информация об уголовном деле в отношении получателя, данные сторонних организаций о нехарактерной для клиента активности, сведения из базы ЦБ о мошеннических счетах, нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения, а также попытка сделать перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, а информация есть в базе ЦБ.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о том, какие переводы могут вызвать подозрение у банка.