Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной
"Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц”, - рассказала аналитик Бочкина .Но в реальности банки опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны. Один из стандартных критериев - количество операций и число разных получателей. Банк России рекомендует ориентироваться на их количество более 10 в день, более 50 в месяц.
Аналитик советует сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах. Также лучше избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения.
