🌟 Какие переводы для банков являются подозрительными?
Подозрительно выглядят множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счёт, а также случаи использования счёта исключительно для переводов без обычных бытовых платежей.
Кроме того, внимание банков привлечёт необычно большое количество операций по зачислению или списанию средств, проводимых с физлицами — более 30 в день, а также ситуации, когда между зачислением и списанием проходит менее одной минуты.
❗️Также Центробанк рекомендует банкам анализировать операции по списанию и зачислению средств между физическими лицами на сумму более 100 тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц.
Помимо этого, ЦБ советует ориентироваться на количество операций и число получателей: более 10 в день и более 50 в месяц.
