В дополнение к предыдущему посту о необходимости актуализации сведений в карте специального учета в ГИИС ДМДК собрали подборку судебной

В дополнение к предыдущему посту о необходимости актуализации сведений в карте специального учета в ГИИС ДМДК собрали подборку судебной практики:

Пример №1. Факт неосуществления деятельности не освобождает от обязанности вносить изменения сведений, указанных в карте специального учета, пока организация состоит на специальном учете (Решение Каларского районного суда Забайкальского края от 27.05.2021 г. по делу №12-12/2021).

ООО «N» осуществляет виды деятельности, связанные с операциями с драгоценными металлами, правонарушение, выразившееся в непредоставлении в течение 5 рабочих дней с момента смены наименования заявления о внесении изменений в карту специального учета в МРУ Пробирной палаты, повлияло на достоверность информации, содержащейся в Реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. ООО «N» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.43 КоАП РФ.

Пример №2. ООО «Ломбард N» в течение 5 рабочих дней не представило в Межрегиональное управление Федеральной пробирочной палаты заявление об изменении юридического адреса (Решение Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия) от 14.10.2020 г. по делу №5-1-140/2020).

Государственным инспектором Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты, при сопоставлении и проверке данных предоставленной карты специального учета с данными выписки из ЕГРЮЛ, полученной на официальном сайте ФНС РФ, установлено, что ООО «Ломбард N», в течение пяти рабочих дней не было направлено в Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты данные об изменении юридического адреса. ООО «Ломбард N» изменило адрес местонахождения с: «адрес 1», на: «адрес 2». Данные, о факте изменения адреса направлены в адрес Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты спустя более пяти рабочих дней. ООО «Ломбард N» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.43 КоАП РФ.

Пример №3. Нарушение срока внесения изменений в карту специального учета на 4 рабочих дня не освобождает от административного наказания по ч. 2 ст. 15.43 КоАП РФ (Решение Центрального районного суда г. Хабаровска Хабаровского края от 11.06.2020 г. по делу №12-396/2020).

Государственным инспектором установлено, что согласно карте специального учета, адрес ООО «N» являлся: «адрес 1», согласно выписке из ЕГРЮЛ 27.01.2020 изменен адрес места нахождения ООО «N» на: «адрес 2». Заявление об изменении адреса места нахождения ООО «N» подлежало представлению в срок не позднее 03.02.2020. Однако, ООО «N» направлено заявление о внесении изменений в карту специального учета 07.02.2020, то есть с пропуском срока. Следовательно, в действиях ООО «N» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.43 КоАП РФ. Таким образом, ООО «N» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.43 КоАП РФ.

Подробнее https://law115.ru/novosti/view/obnovlenie-svedenij-v-karte-specialnogo-ucheta-v-giis-dmdk