Читайте также другие материалы из этой рубрики:
Давайте честно. Каждый второй, кто заходил на криптосайты в 2017-м, мечтал поймать волну и грамотно вложиться в какую-то монету. И тут на сцене мирового криптомира появляется Centra Tech — стартап, где улыбаются якобы гарвардские выпускники, звёзды спорят, кто круче, и обещают карту, которая выводит крипту в обычную жизнь. Люди вкидывают десятки миллионов. Только потом выясняется — все герои вымышленные, лицензии фальшивые, а основатель просто парень из Нью-Йорка, который любит красивые истории.
Биография крипто-мошенника
Рей Трапани ничем не выделялся, обычный парень с улицы, который сначала работал в автосалоне, а потом решил:
“Хочу выбраться из нищеты, во что бы то ни стало”.
Вместе с друзьями Сэмом Шармой и Робертом Фаркасом они лепят проект на коленке; выдумывают резюме выпускников Гарварда, берут фото из Фейсбука (запрещен в РФ) какой-то американки и рисуют липовый партнёрский список.
Всё делается с такой уверенностью, что казалось, что вот-вот и они реально изменят не только свою жизнь, но и весь крипторынок в целом. На сайте — фейковые карты с логотипами Visa и Mastercard. На презентациях — красивые дашборды и поддельные лицензии. Везде мелькает CTR Token — “билет” в криптолайф и мечту. Что могло пойти не так?
Централизованное ICO, шумная реклама. Трапами связывается с пиарщиками, соглашается платить звёздам — вы не поверите, но на прогон рекламных кампаний соглашаются Флойд Мейвезер и Диджей Халид. В инстаграме Мэйвезер улыбается с картой Centra Tech:
“Теперь крипту можно тратить — я проверил!”
Халид выкладывает селфи с токеном, уверенный взгляд, миллион лайков.
Реальность такова — карта одна, все обещания выдуманы, механика переводов “на уровне фантазии”. Но толпа верит: ведь если такие звёзды в деле, а сайт блестит, значит, так надо!
А как вообще выглядела афера?
Пользователь в интернете (неважно, через рекламу) натыкается на сайт, где презентуется новый криптопродукт, к примеру - новая монета, которая совсем скоро будет неразрывно внедрена в повседневную жизнь каждого из нас. Как к примеру - доставка, телефон, смарт-часы - вот скоро и крипта будет в телефоне каждого из нас, и ею мы сможем платить везде!
Но есть нюанс - чтобы этот стартап развивался, в него нужно вкладываться. В него вложиться можете вы, привлечь друзей - они тоже ложатся, они привлекают своих друзей - и так до бесконечности. Ведь проект-то реально топовый (такую видимость создавали), не стыдно рассказать друзьям, а чем больше людей - тем больше вложений, а значит - быстрее выйдет продукт на рынок и уверенно займет свое место под солнцем.
На самом же деле на вложенные деньги команда мошенников просто повышает качество вирусных видео, привлекая все больше жертв в свои лапы, рисует отчеты, привлекает все больше звезд.
Таким образом, ребята собрали за два месяца более 36 миллионов долларов!
Разоблачение
В первую очередь шуметь стали те, кто уже вложился в проект. Они начали в Твиттере (сегодня - Х) обсуждать сам проект, владельцев проекта, сайт, к их обсуждению присоединялось все больше и больше людей - и уже общими усилиями выяснили, что ни Майкла, ни Джессики, ни главного юриста, улыбающихся с главного сайта проекта, попросту не существует в реальном мире.
Потом подключились журналисты, которые начали изучать сходства "экспертов" проекта с существующими анкетами в Lindedln (это такая социальная сеть для сотрудников и предпринимателей на Западе, в РФ она заблокирована), и выяснили, что фотки и дипломы были наглым образом сворованы у реальных людей и присвоены выдуманным персонажам.
Потом неравнодушные граждане стали звонить в банки, и выяснилось, что ни Виза, ни Мастеркард не только никогда не обслуживали, но даже и не знают такую компанию, как Centra Tech!
А уже американские блогера начали через общественную огласку давить на SEC и Минюст США. Те уже начали замораживать счета владельцев мошеннического проекта, некоторых из них арестовали, звезды, которые рекламировали откровенный скам - получили штрафы.
Трапани, а также его друзья Шарма и Франса идут на сделку со следствием, позволяют финансовым ведомствам заблокировать их счета, сами возмещают ущерб потерпевшим - и только это спасает их от реального лишения свободы.
В 2025 Netflix снимает “Bitconned” — Trapani прямо перед камерой признаёт свои ошибки, рассказывает:
“Знаете, что забавно? Даже после вскрытия можно было уйти — просто придумать новый токен и всё”.
Как не стать жертвой — советы
— Смотри на команду: кто они, что делали до проекта?
— Прокачай сёрчинг: фейк-лицензии, липа-документы — всё гуглится!
— Звёзды на рекламе — не гарантия успеха.
— Всегда знай: если слишком сладко, скорее всего, ловушка.