Гражданин РФ был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму более 11 миллионов бат в рамках сложной инвестиционной аферы.
Арест произошел после того, как киберполиция начала спецоперацию в ответ на жалобу 70-летней жертвы из провинции Накхонпатхом. Пострадавшая заявила, что ее обманом заставили инвестировать в фиктивные акции и торговые схемы, продвигаемые через мошенническую платформу, в результате чего она потеряла почти 12 миллионов бат сообщили в thethaiger.
По данным Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD), 34-летний Павел Совин был задержан в кондоминиуме в районе Сукхумвит в Бангкоке. Сотрудники полиции изъяли ключевые улики, включая мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть банковских карт и паспорт.
Мошенничество началось в августе, когда неизвестный, представившийся представителем «MIROX», связался с жертвой и предложил инвестиционные услуги, обещавшие высокую доходность. Жертве было предложено зарегистрироваться на сайте и совершить несколько денежных переводов, которые, по её мнению, приносили видимую прибыль, как и отображалось на скам платформе.
Со временем её убедили сделать 23 перевода на семь разных счетов. Мошенник даже лично пришёл к ней в офис, чтобы забрать 1,5 миллиона бат наличными.
После того, как платформа стала недоступна, жертва заподозрила неладное и подала заявление. Несмотря на это, злоумышленник продолжал связываться с ней через чат и телефонные звонки, пытаясь выманить у неё ещё больше денег.
Команда TCSD устроила ловушку, под предлогом предложения выдачи ещё 1 миллиона бат. Когда мошенник отказался забрать деньги лично, следователи выследили его до квартиры в Сукхумвите и получили ордер на обыск.
Первоначально Совин отрицал все обвинения, но ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество, фальсификацию компьютерных данных, участие в преступном синдикате и отмывание денег.
