Специалисты подразделения «Тактическая Правовая Помощь» (ТПП) рассказали, как удалось задержать опасных злоумышленников и спасти украденный груз.
В конце января 2025 года в Нижегородской области был похищен груз — партия компьютерной техники стоимостью в 96 миллионов рублей. Мошенники действовали по известной схеме: с перевозчиком общались от имени экспедитора, а с экспедитором — от имени перевозчика. В ходе рейса перевозчику сообщили о смене места выгрузки. Техника была перегружена в другую машину и уехала в неизвестном направлении.
Из-за значительной суммы ущерба и нетипичного для Нижегородской области характера преступления (обычно такие кражи происходят в столичном регионе), к расследованию подключились многие сотрудники из разных отделов полиции. Взаимодействуя с ТПП и ATI.SU, стражи порядка установили фигурантов — организаторов, прямых исполнителей и их пособников, зарегистрировавших аккаунты на бирже грузоперевозок для нужд злоумышленников.
В августе фигуранты попытались совершить хищение ещё одного груза — партии телевизоров стоимостью в 6 млн рублей. Совместными действиями полиции и ТПП преступление было предотвращено, а груз был возвращён владельцу. Тогда же были задержаны несколько злоумышленников.
Интересная деталь: фигуранты передали водителю грузовика поддельную ТТН с подменным адресом выгрузки. Документ был необходим на случай проверки ГАИ. Водитель знал, что документ поддельный, и осознавал противоправность своих действий.
Оперативные мероприятия продолжились. Сотрудниками полиции была собрана доказательная база, позволяющая привлечь к ответственности основных фигурантов группы и установить её новых участников. В ноябре основные фигуранты были задержаны путём оперативного захвата.
Так полиции удалось пресечь противоправные действия этнической группы. В настоящий момент следствие продолжается, формируется доказательная база, проливающая свет на деятельность пособников совершенных преступлений.
Основную роль в раскрытии преступления сыграли сотрудники оперативных служб Дзержинска и Нижнего Новгорода. На их плечи легла вся сложность сбора доказательной базы. Они активно взаимодействовали со специалистами ТПП, которые помогали полиции, предоставляя необходимую информацию. Благодаря действиям полицейских была задержана одна из крупнейших в России групп, похищавшая грузы с помощью переадресации.
Специалист, который рассказал нам об этой истории, отмечает: убедить экспедитора в том, что груз похищен, было чуть ли не труднее, чем выйти на след злоумышленников!
С представителем экспедиционной компании связались полицейские, ему были предоставлены фотографии и видеозаписи перегрузки товара из одной машины в другую. Но экспедитор, едва не ставший жертвой транспортных мошенников, до самого конца был уверен, что его пытаются обмануть мошенники телефонные. На уговоры специалисты и сотрудники полиции потратили в общей сложности почти четыре часа.
* * *
Схема с переадресацией — самая известная из мошеннических схем, встречающихся в грузоперевозках. Несмотря на свою простоту, она остаётся эффективной на протяжении многих лет. Жертвами схемы становятся экспедиторы и перевозчики, не проявляющие должную осмотрительность и не проверяющие контрагентов.
В абсолютном большинстве случаев встречи с мошенниками можно избежать, используя самые простые бесплатные проверки.
Чтобы избежать хищения партии телевизоров, о котором мы рассказали, экспедитору достаточно было обратить внимание на абсолютно пустой паспорт перевозчика в ATI.SU, зарегистрированный буквально несколько дней назад!
Иногда мошенники готовятся к преступлениям более тщательно и выкупают взломанные заброшенные аккаунты, либо регистрируют новый аккаунт и в течение некоторого времени создают иллюзию добросовестной деятельности. Однако и таких мошенников можно распознать. О том, как это сделать, читайте в статье «Инструкция по безопасности. Чек-лист, который поможет сохранить деньги, грузы и бизнес».