"Общак" – это ключевой элемент в структуре организованной преступности в России, выполняющий роль своеобразного "общего фонда" или "кассы взаимопомощи". Его существование и функционирование являются неотъемлемой частью криминального мира, определяя его жизнеспособность и устойчивость.
«Общак» выполняет несколько важных функций, которые поддерживают преступную деятельность и укрепляют позиции группировок: помощь заключённым «Общак» обеспечивает финансовую поддержку заключённым, включая оплату услуг адвокатов, передачу продуктов, медикаментов и других необходимых вещей. Это помогает поддерживать их моральный дух, лояльность и сохранять влияние группировок в местах лишения свободы. социальная поддержка членов группировки и их семей «Общак» предоставляет помощь членам группировки и их близким в трудных ситуациях, таких как болезнь, смерть близких или потеря работы. Это способствует укреплению связей внутри сообщества и созданию чувства общности. финансирование преступной деятельности «Общак» используется для финансирования новых преступных операций, покупки оружия, подкупа чиновников, оплаты услуг наёмных убийц и других расходов, связанных с преступной деятельностью. подкуп и коррупция «Общак» часто служит для подкупа представителей власти, правоохранительных органов и судей, что обеспечивает защиту от преследования и создаёт благоприятные условия для преступной деятельности. инвестиции и развитие в некоторых случаях «общак» инвестируется в легальный бизнес, что позволяет легализовать преступные доходы и расширить сферу влияния группировок.
Управление «общаком» осуществляется по строгой иерархической структуре которая может варьироваться в зависимости от конкретной преступной группировки однако в целом можно выделить следующие ключевые элементы «Смотрящий» или «вор в законе» на вершине иерархии находится «смотрящий» или «вор в законе» который принимает ключевые решения о распределении средств контролирует поступление и расход денег а также отвечает за соблюдение «воровских законов» Казначей казначей отвечает за хранение и учёт средств «общака» а также за ведение финансовой документации он подчиняется непосредственно «смотрящему» или «вору в законе» Сборщики дани сборщики дани отвечают за сбор средств с различных источников таких как предприниматели владельцы бизнеса участники преступных операций Посредники посредники выполняют роль связующего звена между различными членами группировки и обеспечивают конфиденциальность финансовых операций Источники пополнения «общака» «Общак» пополняется за счёт различных источников которые можно разделить на легальные и нелегальные Нелегальные источники Рэкет вымогательство денег у предпринимателей и владельцев бизнеса Контрабанда незаконный ввоз и вывоз товаров через границу Наркоторговля производство распространение и продажа наркотиков Оружие незаконная торговля оружием Проституция организация и контроль проституции Игорный бизнес организация и контроль нелегального игорного бизнеса Кражи и грабежи получение доходов от краж грабежей и других преступлений против собственности Легальные источники маскировка преступных доходов Бизнес инвестиции в легальный бизнес который используется для отмывания денег Недвижимость покупка и продажа недвижимости Фиктивные контракты заключение фиктивных контрактов для получения денег
В заключение, "общак" является неотъемлемой частью криминального мира в России, обеспечивая финансовую поддержку преступной деятельности и укрепляя связи внутри преступных группировок. Его назначение, управление и источники пополнения демонстрируют сложную и многогранную структуру организованной преступности, которая оказывает значительное влияние на экономику и общество.
Финансовые механизмы, используемым организованной преступностью в России для легализации преступных доходов, их инвестирования и сокрытия от правоохранительных органов являются ключевым элементом в обеспечении устойчивости и расширении влияния криминальных группировок.
Отмывание денег – это процесс придания видимости законности доходам, полученным преступным путем. Этот процесс включает в себя несколько этапов, каждый из которых направлен на сокрытие истинного происхождения средств и их интеграцию в легальную экономику. Первый этап – это размещение незаконно полученных средств в финансовую систему. Это может быть сделано путем внесения наличных денег на банковские счета, покупки ценных бумаг, использования подставных компаний или "дропов" (физических лиц, используемых для открытия счетов и проведения операций). Второй этап – это создание сложных финансовых транзакций для сокрытия следов происхождения денег. Это может включать в себя переводы средств между различными счетами в разных странах, использование офшорных компаний, покупку и продажу активов, а также использование криптовалют. Третий этап – это интеграция отмытых денег в легальную экономику. Это может быть сделано путем инвестирования в недвижимость, бизнес, покупку предметов роскоши, а также через другие легальные каналы.
Методы отмывания денег в России:
- Использование офшорных зон: Перевод средств в юрисдикции с более мягкими правилами финансового контроля и налогообложения.
- Фиктивные компании: Создание фиктивных организаций для проведения финансовых операций и маскировки истинных владельцев средств.
- Недвижимость: Покупка и продажа недвижимости, часто по завышенным ценам, для легализации доходов.
- Криптовалюты: Применение цифровых валют для анонимных транзакций и скрытия источников средств.
- Фиктивные контракты: Заключение мнимых договоров на поставку товаров или оказание услуг с целью перевода средств и легализации доходов.
- Игорный бизнес: Использование нелегального игорного бизнеса для отмывания капитала.
- Банковские операции: Проведение финансовых операций через счета в банках, включая переводы между различными счетами и странами.
- Скупка предметов роскоши: Приобретение ювелирных изделий, произведений искусства, автомобилей, яхт и других предметов роскоши для легализации доходов.
Инвестиции и легализация преступных доходов
После отмывания средств преступные группировки инвестируют их в различные активы для получения прибыли и укрепления своих позиций.
- Инвестиции в бизнес: Вложения в различные отрасли, такие как строительство, торговля, общественное питание и развлечения, позволяют легализовать доходы и получать прибыль.
- Недвижимость: Покупка жилых и коммерческих объектов является популярным способом легализации доходов и источником прибыли.
- Финансовые инструменты: Инвестиции в ценные бумаги, акции, облигации и другие финансовые инструменты для получения дохода.
- Слияния и поглощения: Участие в сделках по объединению или приобретению компаний для расширения бизнеса и легализации доходов.
- Инвестиции в инфраструктуру: Вложения в проекты по строительству дорог, мостов, портов и других объектов для получения прибыли и укрепления влияния.
Криминальные группировки активно взаимодействуют с финансовыми институтами, включая банки, страховые компании, инвестиционные фонды, для отмывания денег и легализации доходов. Это взаимодействие может принимать различные формы. Подкуп сотрудников банков и других финансовых институтов позволяет скрывать незаконные операции и получать доступ к конфиденциальной информации. Используются подставные компании для открытия счетов и проведения финансовых операций. Финансовые отчёты могут быть манипулированы для сокрытия незаконных операций и легализации доходов. Также применяются сложные финансовые схемы для сокрытия следов происхождения денег и их интеграции в легальную экономику. Финансовые структуры, используемые организованной преступностью в России, являются сложными и многогранными. Отмывание денег, инвестиции и легализация преступных доходов являются ключевыми элементами в обеспечении устойчивости и расширении влияния криминальных группировок. Эти механизмы позволяют преступникам получать прибыль, расширять свой бизнес и защищать свои активы от правоохранительных органов.
Контроль над финансами является центральным элементом в управлении любой организованной преступной группировкой. Он позволяет группировке сохранять и приумножать свои ресурсы, обеспечивая ее выживание и развитие. Жесткий финансовый контроль способствует поддержанию дисциплины среди членов группировки, поскольку лишает их возможности действовать в собственных интересах в ущерб общим целям. Финансовый контроль укрепляет иерархическую структуру группировки, поскольку позволяет лидерам контролировать потоки денежных средств и, следовательно, власть.Он позволяет защищать активы группировки от внешних угроз, таких как правоохранительные органы, конкуренты и другие преступные группировки. Ведение централизованного учета всех финансовых операций, включая доходы, расходы, активы и обязательства позволяет лидерам группировки иметь полную картину финансового состояния и принимать обоснованные решения. Назначение доверенных лиц на должности финансовых менеджеров, ответственных за управление финансами обеспечивает ведение учета, контроль за расходами и распределение средств. Эти люди часто являются ключевыми фигурами в иерархии. Использование различных финансовых инструментов, таких как банковские счета, офшорные компании, подставные фирмы позволяет сокрытие финансовых операций и защиту активов. Ведётся строгий контроль над расходами, включая утверждение бюджетов, контроль за исполнением смет, а также наказание за нецелевое использование средств. Требование регулярных отчетов от финансовых менеджеров и других ответственных лиц о финансовом состоянии группировки, проведение аудита финансовой деятельности для выявления нарушений, хищений и других злоупотреблений являются обязательными. Наличие системы наказаний за финансовые нарушения, включая штрафы, лишение доли в бизнесе, а в крайних случаях – физическое устранение это обычное дело.
Распределение средств внутри организованной преступной группировки является сложным процессом, который зависит от многих факторов, включая структуру группировки, характер преступной деятельности, уровень иерархии и личные отношения.
Основные направления распределения средств: выплата зарплат и гонораров членам группировки, в зависимости от их роли и вклада в преступную деятельность. Финансирование преступной деятельности, включая закупку оружия, наркотиков, оборудования, оплату услуг киллеров, подкуп чиновников и т.д. Инвестиции в легальный бизнес, недвижимость, ценные бумаги и другие активы для легализации доходов и получения прибыли. Содержание лидеров группировки, включая оплату их расходов, обеспечение безопасности и предоставление им роскошного образа жизни. Взносы в "общак" – общий фонд, используемый для поддержки членов группировки, оказания помощи семьям погибших, финансирования юридических услуг и других целей. Выплата взяток чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов для обеспечения защиты от преследования и получения информации. Использование благотворительных фондов и организаций для легализации доходов и улучшения имиджа группировки.
Лидеры группировки контролируют основные финансовые потоки и принимают решения о распределении средств. Финансовые менеджеры и другие ответственные лица отвечают за реализацию этих решений и контроль за расходами. Лидеры группировки получают наибольшую долю прибыли и контролируют основные финансовые потоки. Члены среднего уровня, такие как бригадиры и менеджеры, получают часть прибыли в зависимости от своей роли и вклада в преступную деятельность. Члены нижнего уровня, такие как исполнители и рядовые участники, получают фиксированную зарплату или долю от прибыли.
Взаимодействие между различными уровнями иерархии в процессе распределения средств осуществляется через различные каналы, включая личные встречи, телефонные звонки, электронную почту и курьерскую связь. Финансовые менеджеры и другие ответственные лица регулярно отчитываются перед лидерами группировки о финансовом состоянии и распределении средств.
Контроль над финансами и распределение средств являются ключевыми элементами в функционировании организованной преступности. Эти процессы обеспечивают устойчивость, дисциплину, иерархию и защиту активов группировки.