В столице задержали пятерых участников преступной группы, которые с помощью поддельных документов и фиктивных строек похитили более 60 миллионов рублей у одного из крупнейших банков. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек, подозреваемых в масштабных махинациях с ипотечными кредитами. По информации РИА, ущерб, нанесенный банку, превысил 60 миллионов рублей. В преступную группу входили две женщины и трое мужчин, которые организовали сложную схему по обману финансового учреждения.
Злоумышленники находили людей, готовых за вознаграждение участвовать в незаконных операциях. На их имена оформлялись заявки на ипотеку по государственной программе, при этом в анкетах указывались вымышленные сведения о доходах и трудоустройстве. После одобрения кредитов деньги направлялись на строительство якобы новых домов, однако на деле на участках появлялись лишь бутафорские конструкции из фанеры и досок, внешне напоминающие настоящие здания.
Для отчета перед банком аферисты предоставляли поддельные документы и фотографии, подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле никакой реальной стройки не велось: внутри таких «домов» отсутствовали коммуникации и отделка, а жить в них было невозможно. Основная часть полученных средств оседала в руках участников схемы, а на строительство расходовалась лишь незначительная сумма.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли технику, банковские карты, электронные подписи и другие доказательства. Всем фигурантам предъявлены обвинения, четверо находятся под подпиской о невыезде, а предполагаемый организатор арестован. Следствие продолжает устанавливать все эпизоды преступной деятельности и других возможных участников группы.
Читайте на Restate.ru